Аптечные мошенники Репик и Винокуров

by topbloger 5. февраля 2018 03:00
На российском фармрынке происходят поистине тектонические движения – генеральный директор государственной корпорации «Ростех» Сергей Чемезов и президент инвестиционной компании «Marathon Group» Александр Винокуров договорились об объединении фармацевтических активов для создания производителя и поставщика фармпродукции федерального масштаба.В состав объединенной компании войдет дочка «Ростеха» – «Нацимбио», а также дистрибуторские и производственные активы «Marathon Group», в частности дистрибутор лекарств «СИА групп». Закрытие сделки по объединению активов планируется завершить до конца текущего года.

Госкорпорация «Ростех» у всех на слуху и новости о ее активности в различных сферах звучат в каждом выпуске новостей, а вот персона Александра Винокурова и его «Marathon Group» малоизвестны широкой публике. Попробуем заполнить данный пробел.


Who is Mr. Vinokurov?


Александр Семенович Винокуров родился в 1982 году в Москве. Высшее образование получил за рубежом – окончил экономический факультет Кембриджского университета, впоследствии получил степень бакалавра и магистра экономики. Применять свои знания начал в инвестиционно-банковском отделе лондонского отделения «Morgan Stanley». Дальше была работа в американском инвестиционном фонде «TPG Capital», А1 (инвестподразделние «Альфа Групп»), «СИА ГруппДалее...

Стрельба Джабраилова в Москве станет регулярной и прицельной

by topbloger 2. февраля 2018 03:00

Бизнесмен и бывший сенатор от Чечни Умар Джабраилов продолжает совершать экстравагантные поступки. Побывав героем скандала с пальбой в фешенебельном московском отеле, гламурный вайнах выкупил стрелковый клуб «Патриот» в московском районе Измайлово. Предыдущие хозяева клуба противились недолго.


Осталось одно недоразумение


«Джабраилов Умар Алиевич действительно вошел в состав учредителей НОУ ДПО «СК «Патриот», — подтвердили в стрелковом клубе. Сделка состоялась 23 января, уточнили представители «Патриота».

«Думал я об этом еще год назад, и вот сейчас оформили документы. Тир хороший, хорошо себя зарекомендовал, имеет хороших клиентов. Есть сейчас временное недоразумение с разрешительной системой, которое, думаю, мы уладим. Для этого нужно какой-то административный ресурс подключить, надеюсь, у меня получится его подключить и самому тренироваться в тире», — рассказал Джабраилов в разговоре с РБК.

Сумму сделки бизнесмен называть отказался, отметив, что она «не бог весть какая». Конкретных планов и понимания, сколько предстоит вложить в развитие тира, у него пока нет. «Это будет зависеть от моих партнеров. Я приобрел [тир] как выгодное вложение, а они специалисты. Они скажут, надо ли развивать сеть или мы остановимся на одном нашем измайловском клубе, — пояснил Джабраилов. — Я считаю, что направление перспективное, почему бы и не заняться. Не все же мне алюминиевые заводы покупать, можно и тир».
Далее...

Немалая криминальная энциклопедия сенатора Керимова

by topbloger 31. января 2018 03:00
Где и за что будут судить сенатора Сулеймана Керимова: во Франции за сокрытие налогов и отмывание денег или в России – за вывод миллиардов из государственного Внешэкономбанка? Полную подборку как сомнительных, так и однозначно угловных эпизодов биографии сенатора составило издание Versia.

Недавно член Совета Федерации Сулейман Керимов, который находится под следствием во Франции, был отпущен судебными властями этой страны на короткую побывку домой. По официальной версии, сенатору пошли навстречу из-за болезни его близкого родственника, которого тот планировал навестить. Многие родственники Керимова живут в дагестанском Дербенте, откуда и сам он родом, но сенатор свой трехдневный «отпуск» провел в Москве и встретился здесь с главой Совета Федерации Валентиной Матвиенко. По итогам встречи спикер СовФеда выразила официальную позицию Керимова по поводу уголовного преследования во Франции: он обещает доказать свою невиновность.

С 20 ноября член Совета Федерации от Дагестана Сулейман Керимов не мог выехать за пределы французского департамента Приморские Альпы. Во Франции его обвиняют в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег при покупке нескольких вилл на Лазурном берегу. Причем для покупки недвижимости по заниженной стоимости Керимов якобы незаконно ввез во Францию от €500 млн до €750 млн. Все это тяжкие статьи, грозящие длительным тюремным сроком. Поэтому даже из следственного изолятора Керимова выпустили только под баснословный залог в 5 млн евро и к тому же – в обмен на паспорт. Официальные власти РФ в первые дни делали заявления о недопустимости задержания россиянина такого уровня, как Керимов – сенатора, обладателя дипломатического иммунитета. Но вскоре замолчали: выяснилось, что Керимов прилетел во Францию с частным визитом и похоже, в сопровождении некоей легкомысленной особы, по общегражданскому паспорту. Дипломатический паспорт в канцелярии Совета Федерации ему для этой поездки не выдавалиДалее...

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

ВТБ спрятался от санкций за спиной банкира Руденко

by topbloger 30. января 2018 03:00
Счетная палата, завершившая на днях проверку «Почты России», обратила внимание на сделку, в результате которой принадлежащая оператору почтовой связи компания «Почтовые финансы» выкупила у госбанка ВТБ 50% минус 1 акцию «Почта банка» за 5,48 млрд рублей. По мнению аудиторов, «Почта России» купила долю в банке по цене, завышенной минимум на 0,7 млрд рублей. Рыночная стоимость 50% минус 1 акция банка на 30 сентября 2015 года составляла 3,27–4,75 млрд рублей – такую оценку дала КМПГ, следует из отчета Счетной палаты. Оценку заказывал «ВТБ 24» (с этого года присоединен к ВТБ). При этом представитель «Почты России» уверяет, что на день завершения сделки 26 января 2016 года сумма в 5,48 млрд рублей являлась «справедливой ценой», ссылаясь на ту же КПМГ. Получается, что за неполные четыре месяца банк подорожал на 15–67%. Значение капитала «Почта банка» на 30 сентября он не сообщил, а банк промежуточные значения по МСФО не раскрывает, сообщают «Ведомости».

«Почта банк» - универсальный розничный банк, созданный в январе 2016 году группой ВТБ и ФГУП «Почта России» на базе дочернего банка ВТБ24 - Лето банка. ВТБ принадлежала половина нового банка плюс одна акция, почте — половина минус одна. В этом году со структурой собственности «Почта-банка» происходило нечто необъяснимое: в начале этого года группа ВТБ утратила контроль над кредитным учреждением, продав две акции председателю правления Дмитрию Руденко, который таким образом обрел серьезное влияние на банк.
Далее...

Андрей Бородин купит у партнеров Порошенко персональный "безвиз"

by topbloger 25. января 2018 03:00
Среди большого количества представителей российской политической и финансовой элиты, штурмующих лоббистские конторы в США в преддверии публикации новых, расширенных санкционных списков, напомнил о себе и скрывающийся от российского правосудия в Лондоне экс-президент Банка Москвы Андрей Бородин. На официальном портале раскрытия информации о лоббировании в США есть упоминание о найме опальным банкиром услуг компании BGR Group для решения «визовых вопросов».

К помощи лоббистов Бородин обратился для того, чтобы BGR Group помогла ему получить визу в США, утверждает The Hill. Лоббистская компания отказалась отвечать на вопросы издания. Один из документов показывает, что на счет BGR Group за решение проблем с американской визой в декабре от Бородина поступило $200 тыс.

Издание также отмечает, что решением «визовых вопросов» на самом высоком уровне — с обращением в Госдеп — в интересах Бородина занимается партнер в BGR Group Хейли Ривз Барбур — в прошлом американский политик-республиканец и губернатор штата Миссисипи, а также Майя Сайден, которая много лет работала в администрации президента США Барака Обамы.

BGR Group, крупная американская компания со штаб-квартирой в Вашингтоне и офисами по всему миру, специализируется на лоббировании и стратегических коммуникациях. Ровно год назад эту компанию наняла администрация украинского президента Петра ПорошенкоДалее...

Трабер потеснил Израйлита

by topbloger 23. января 2018 03:00

Авторитетный предприниматель Илья Трабер, известный также по прозвищу Антиквар, расширяет свою петербургскую бизнес-империю. Под его контроль постепенно переходит многопрофильный терминал «Юг-2» в Усть-Луге, который прибирает к рукам компания «Новые коммунальные технологии» (НКТ).

Запускали "Юг-2" не без задержек, но, как и все большое на Северо-Западе, под Петербургский международный экономический форум. В июне 2008 года торжественную ленточку разрезали президент РЖД Владимир Якунин и председатель совета директоров "Компания Усть-Луга" Валерий Израйлит. Комплекс начинал работу с приема иностранных автомобилей, а также заграничных буренок по программе "Росагролизинга". За парнокопытными пошли контейнеры и генеральные грузы.

А под занавес 2016 года и сам Валерий Израйлит был задержан по подозрению в мошенническом хищении денег, выделенных на развитие порта. "Компания Усть-Луга" занималась не только перевалкой грузов, но и выступала застройщиком порта в Лужской губе. Это уже четвертый арест предпринимателя. Точно известно, что до мая 2018-го Израйлит будет находиться в изоляторе ФСБ на Захарьевской улице Петербурга. Вместе с ним по делу проходит глава «Усть-Лужской проектно-инжиниринговой компании» Александр Зарецкий, предусмотрительно спрятавшийся от следствия в Израиле. По версии правоохранителей, именно через «Усть-Лужскую проектно-инжиниринговую компанию» на счета на Виргинский островах было выведено полтора миллиарда рублей, украденных через завышение смет.
Далее...

Чемезов отмывает «Уралвагонзавод» перед перепродажей

by topbloger 18. января 2018 03:00

После того, как Уралвагонзавод в 2016 году перешел в собственность концерна «Ростех», команда Сергея Чемезова пытается расследовать те схемы, которые были выстроены бывшим генеральным директором предприятия Олегом Сиенко. Одна из них касается занижения цены, по которой Федеральная грузовая компания (ФГК) арендовала 27,2 тыс полувагонов у дочерней компании «Уралвагонзавода» - «УВЗ-Логистик». О занижении цены и упущенной выгоде предприятия стало известно в результате аудита компании, которую проводили новые собственники в прошлом году. Сообщало о том, что Олег Сиенко, опасаясь тюрьмы, пытается договориться с силовиками о блокировании внутренних проверок предприятия, а также выделил не менее $2 млн на «зачистку» компрометирующих публикаций о себе в интернете.


Вагоны для «дочки»


Уралвагонзавод создал «УВЗ-Логистик» в 2010 году для управления вагонами собственного производства. Начиная с 2014 года на рынке перевозок начался профицит вагонов и низкие ставки аренды, Уралвагонзавод испытывал проблемы со сбытом, поэтому «УВЗ-Логистик» пришлось покупать значительную часть вагонов, выпускаемых на заводе, привлекая заемные средства у «Сбербанк Лизинга» и «Газпромбанк Лизинга». По данным «INFOLine-Аналитика», в первом квартале 2014 года операторы были готовы арендовать полувагоны по 600 рублей в сутки (ставка спроса), а в первом квартале 2015 года — по 400 рублей в сутки. При этом расходы на ремонт и содержание вагонов в конце 2015 года были значительно выше — 750–850 рублей в сутки, рассказывал занимавший тогда пост гендиректора «УВЗ-Логистик» Дмитрий Еремеев.
Далее...

Экс-замминистра Сажинов присосался к грудному молоку Грефа

by topbloger 17. января 2018 03:00
Следователями ГСУ ГУ МВД России по г. Москве при поддержке оперативников ГУЭБиПК МВД России произведены масштабные обыски и выемки документов в рамках уголовного дела о незаконном выводе активов из холдинга «Нутритек».

Следственные мероприятия с участием около ста оперативников проводились, в частности, на заводе, ранее принадлежавшем холдингу "Нутритек", а также в домах и квартирах его бывшего руководителя Георгия Сажинова и иных лиц, имеющих отношение к выводу активов компании. Следователей интересовали финансовые и другие документы, связанные со сделками по выводу главного актива холдинга — завода в подмосковной Истре.

Уголовное дело № 293190, фигурантом которого является бывший заместитель министра сельского хозяйства России Георгий Сажинов, было возбуждено 14 июля 2015 года следственным отделом ОМВД по Басманному району г. Москвы. Поскольку на тот момент фигурант уже скрывался от правоохранителей за пределами России, 22 декабря 2015 года обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) ему было предъявлено заочно. В настоящее время по данным правоохранительных органов Сажинов находится в Киеве.

Как следует из материалов дела, экс-чиновник в качестве гендиректора двух компаний — ООО «Нордекс» и ООО «Нутримедлабораториз» — выстроил доверительные отношения с руководителями ООО «СМкапитал». А потом обратился к ним за финансовой помощью под тем предлогом, что сильно задолжал «Россельхозбанку»Далее...

Горьков намекнул Ткачеву, что тот — никудышный управленец

by topbloger 10. января 2018 03:00

Ряд объектов, построенных к сочинской олимпиаде, продолжают генерировать убытки, создавая проблемы не только для их владельцев, но и кредиторов. Кредиторы, крупнейшим из которых является Внешэкономбанк, не могут напрямую заставить заемщиков принимать те или иные управленческие решения, однако руководство банка выступило с рядом рекомендаций для них относительно управления имуществом. Всего ВЭБ профинансировал около 20 олимпийских кредитов — уже тогда 79% из них были проблемными. Убытки, понесенные из-за олимпийских строек стали основной причиной отставки с поста председателя банка Владимира Дмитриева, которого сменил Сергей Горьков.

Как говорится в заключении об эффективности управления и необходимых мерах поддержки, которое в конце 2017 года подготовил Внешпромбанк для своего заемщика НАО «Красная поляна» (владельца «Горки Город»), на базе недостроенной пятизвездной гостиницы Swissotel рекомендовано открыться отель с медицинской составляющей Medical SPA. В госбанке, кредитовавшем стройку, уверены: перепрофилирование объекта позволит до 2041 года увеличить выручку курорта более чем на 6 млрд рублей. Здание Swissotel на 170 номеров построено, но не введено в эксплуатацию из-за некоторых недостатков. «К зимней Олимпиаде в Сочи их не успели устранить, а позже сочли это нецелесообразным из-за низкой загрузки горной части курорта»,— поясняет ситуацию информированный источник.
Далее...

Балакинцы Мещеряков и Мурашко покинули СИЗО

by topbloger 10. января 2018 03:00

В то время, как Арбитражный суд Москвы отложил до 20 февраля рассмотрение дела о банкротстве бывшего владельца крупной строительной группы компаний СУ-155 Михаила Балакина, менеджеры его компании покидают следственные изоляторы. Дело о несостоятельности девелопера было возбуждено в ноябре 2015 года по заявлению Сбербанка, долг СУ-155 перед которым к тому времени достиг 324 миллионов рублей. Уточненные требования к Балакину других кредиторов, среди которых Росбанк и ФК «Открытие» составляют около 3 млрд рублей. Руководители компании были задержаны по подозрению в мошенничестве со средствами клиентов. Сообщало о прекращении уголовного преследования бывшего генерального директора компании Александра Мещерякова по еще одному делу о налоговых недоимках за 2012-13 годы на сумму более 2 млрд рублей. Основанием для закрытия дела послужило то, что Мещеряков погасил задолженность перед бюджетом.

Вчера Тверской суд Москвы освободил из СИЗО и поместил под домашний арест Александра Мещерякова и бывшего финансового директора СУ-155 Сергея Мурашко. Бывшие топ-менеджеры одного из некогда крупнейших московских застройщиков обвиняются в махинациях при продаже квартир на объектах в Балашихе и Москве. Против домашнего ареста, которого требовала прокуратура, не стал в суде возражать и представитель следственного департамента МВД, куда в минувшем декабре были переданы материалы расследования. Видимо, свою роль сыграло то обстоятельство, что защита представила суду документы о том, что все потерпевшие по делу уже получили либо жилье, либо денежные компенсации.
Далее...



Реклама

Список Компроматов

Избранное