«Солнцевский» Трамп

by topbloger 10. апреля 2018 03:00
Дональд Трамп, в отношении которого продолжается расследование о сговоре с Кремлем, пытался выйти на российский рынок через Солнцевскую преступную группировку, а его контакты с российской организованной преступностью намного шире, чем предполагалось ранее. Мы собрали воедино данные от свидетелей и следственных органов разных стран и выяснил, что связывает Трампа с Михасем и Могилевичем, как русская мафия оказалась интегрирована в команду американского президента и какое отношение к этому имеют российские спецслужбы.

Чисто реальный сектор
В начале февраля 2013 года в московской гостинице «Украина» состоялась шумная VIP-вечеринка: свой 55-летний юбилей отмечал Сергей Михайлов, также известный как Михась, лидер легендарной Солнцевской ОПГ. «Для гостей — всего их было около 30 — был зарезервирован целый этаж. Насколько мне известно, этот этаж постоянно держали в резерве для Севы Могилевича, — вспоминает один из гостей вечеринки Дитмар Клодо. — Кто-то пришел с женами, а кто-то со старлетками и моделями. Для гостей пел Эмин Агаларов, сын Араса Агаларова, закадычного друга Михася».

По словам Дитмара Клодо, близко знакомого с криминальным авторитетом Семеном Могилевичем (подробнее о Клодо — здесь), в ходе этой вечеринки прошли и деловые переговоры: «На вечеринке были двое американцев, имен которых я не знаю. Однако они обсуждали строительство Трамп-Тауэр в Москве и Казахстане. В проекте обязательно хотели участвовать Михась и Авера <Виктор Аверин, авторитет Солнцевской ОПГ>. Михась пригласил меня на свой день рождения, чтобы я присмотрелся к американцам и высказал свое мнение, не были ли они очковтирателями. Они ими не были. Насколько я понял из их разговора, упоминалась их предыдущая встреча с Иванкой».
Далее...

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Арест Кумарина “по распоряжению царя”

by topbloger 16. марта 2018 03:00

Агентство «Руспрес» уже информировало о ходе судебных слушаний в Национальному суде Испании над представителями тамбово-малышевской преступной группировки, в ходе которого упоминались фамилии предправления «Сбербанка» Германа Грефа, главы СКР Александра Бастрыкина, а депутат-единоросс Владислав Резник лично прибыл на суд над собой. В прошлой публикации рассказывалось и о том, что лихтенштейнским трастом, в который вкладывались деньги ОПГ руководил тот же поверенный, который управляет «дворцом Путина» под Геленджиком. На этот раз достоянием общественности стала информация о том, как один из видных думцев делил яхту и бизнес-джет с лидером Тамбовской ОПГ, как группировка связана с пресловутым кооперативом «Озеро».


27 февраля. Связи депутата Резника. Друзья Путина и лидеры Тамбовской ОПГ


Суд начинается с показаний депутата Госдумы от «Единой России», автора 259 законопроектов Владислава Резника. Прокурор Хуан Каррау спрашивает его о дружбе с другим подсудимым — «авторитетом» Ильей Трабером, правда ли, что они знакомы с детства. “Не с детства, но с юности, со студенческих лет”, — поправляет Резник. “И чем, по-вашему, он занимался?”, — интересуется прокурор. “Трабер служил в военно-морском флоте, занимался бизнесом. Насколько я понимаю, бизнес его был в большей степени связан с функционированием торгового порта, занимался развитием морского порта”. Чуть подумав, Резник добавляет “еще у него был реставрационный центр”. (В воровских кругах Илья Трабер известен под кличкой «Антиквар»Далее...

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Ключник Гены Петрова во дворце у Путина

by topbloger 11. марта 2018 03:00

Испанский прокурор потребовал пять с половиной лет заключения и штраф в €100 млн для обвиняемого в отмывании денег российского депутата Владислава Резника, который приехал в эту страну для участия в судебном процессе по делу так называемой "тамбовской" ОПГ. Сам депутат Госдумы от Адыгеи, член комитета по бюджету и налогам, а в прошлом крупный бизнесмен, надеется доказать свою невиновность, упирая на неправильный перевод его подслушанных телефонных переговоров. Тем временем в деле вскрываются новые подробности. Как выяснил The Insider, на вершине пирамиды компаний, через который деньги преступной группировки вкладывались в европейские компании был траст в Лихтенштейне, принадлежащий Геннадию Петрову, причем управлял им тот же поверенный, что руководил построенным по заказу Управделами президента «дворцом Путина» — роскошной копией Зимнего дворца на мысе Идокопас под Геленджиком.


21 февраля. Авторитеты: Петров, Кумарин, Малышев



Продолжается допрос Юрия Саликова, компаньона Геннадия Петрова (лидера ОПГ Петрова-Малышева) по фирме Sunstar, якобы занимавшейся торговлей недвижимостью. Прокурор Хуан Каррау интересуется, сколько всего зданий купило и продало предприятие Саликова (тот не помнит). Тогда Каррау уточняет, за что фирма получила $180 тыс. Саликов отвечает — на исследование проекта строительства супермаркета. «Ну, построили супермаркет?» — интересуется Каррау. (Не построили). В дальнейшем выясняется, что Саликов получал переводы из Англии, Швейцарии, США (штат Орегон). «Вы во всех этих странах оказывали консалтинговые услуги?», — продолжает прокурор. Саликов объясняет, что это были займы — мол, жил в долг. Правда, проценты по ним он почему-то не выплачивал. И для должника жил неплохо — фирма Sunstar владела виллой на Майорке, где жил Саликов. «Может, вы выплачивали арендную плату?», — интересуется Каррау. «Я не понял, а в чем вопрос? Можно про что-то другое спросить?», — растерянно отвечает Саликов.
Далее...

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Депутат Резник сдался Испании

by topbloger 20. февраля 2018 03:00

Испанский прокурор запросил пять с половиной лет заключения и штраф в €100 млн для обвиняемого в отмывании денег российского депутата Владислава Резника. Обвинение считает, что, приобретая недвижимость на испанском курорте, политик мог быть причастным к отмыванию незаконных доходов (при этом в декларации депутата никаких зарубежных активов не значится). Сам депутат Госдумы от Адыгеи, член комитета по бюджету и налогам, а в прошлом крупный бизнесмен, надеется доказать свою невиновность, упирая на неправильный перевод его подслушанных телефонных переговоров. На слушания в Испанию он прибыл вместе с супругой Дианой Гиндин, также проходящей по делу.
Дело «русской мафии»

Так называемое дело русской мафии в Испании было возбуждено в 2008 году, когда местная полиция провела операцию «Тройка», в ходе которой арестовала несколько граждан России, предположительно, связанных с Тамбовской ОПГ. В числе арестованных тогда был и Геннадий Петров, которого испанская прокуратура называет преемником арестованного Владимира Барсукова (Кумарина) на «посту» лидера Тамбовской ОПГ. В 2010 году Петрова выпустили под залог, а в 2012 году он уехал в Россию и в Испанию уже не вернулся. Для Петрова прокуроры запросили восемь лет, однако его дело рассматривается отдельно.

 19 02 18 petaao 02Далее...

Сумерки «солнцевских»

by topbloger 27. сентября 2017 03:00

Владелец футбольного клуба «Марбелья» Александр Гринберг арестован испанскими правоохранителями в ходе очередной операции спецслужб этой страны против российских ОПГ. Вместе с ним задержаны еще не менее десяти россиян. По версии, озвученной СМИ, искали людей, связанных с Семеном Могилевичем.

О задержании Гринберга силами гражданской гвардии в регионе Коста-дель-Соль сообщает издание DiarioSur. В операции, как уточняет издание, был задействован вертолет. Гвардейцы с раннего утра в течение пяти часов проводили обыски в нескольких офисах в городах Михас, Эстепона, Пуэрто-Банус и Марбелья. Обыски прошли и в офисе футбольного клуба «Марбелья» (выступает в Сегунде Б, третьем по силе дивизионе испанского футбола), который расположен в одном из помещений на местном муниципальном стадионе, на нескольких фешенебельных яхтах, в доме самого Гринберга, где он с 2008 года живет с супругой и двумя дочерьми.


34092017cmafia3

Официально Гринберг занимается в Испании инвестиционными проектами в сфере недвижимости, отельного и ресторанного бизнеса на побережье Коста-дель-Соль


Всего было арестовано 11 человек: помимо Гринберга это, в частности, владелец производителя питьевой воды Agua de Mijas и один из его помощников. Всем задержанным предъявлены обвинения в участии в организованных преступных группах и отмывании денег «русской мафии» в Испании. В минувшем августе в городе Михасе был задержан еще один мафиози, Вячеслав Гулевич по прозвищу Слава Кемеровский, контролировавший транспортировку и сбыт наркотиков. На данный момент Гулевич, являющийся гражданином Эстонии, продолжает оставаться под стражей.
Далее...

Десять мгновений Трабера

by topbloger 26. августа 2017 03:00
В окружении Владимира Путина не отрицают факт знакомства президента Российской Федерации с одним из ярких представителей «бандитского Петербурга» 90-х, разыскиваемым Испанией за отмывание денег и причастность к группировке «тамбовских» Ильей Трабером. «Дмитрий Скигин (умер от рака в Ницце в 2003 году) и Илья Трабер в свое время работали в Санкт-Петербурге над проектом по строительству нефтеналивного терминала, в связи с чем обращались к руководству мэрии Санкт-Петербурга по тем или иным вопросам», — заявлял пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков в 2011 году. Однако речь не идет о единичной встрече. Путин встречался с Трабером не менее десяти раз, о чем сегодня его окружение старается не вспоминать.

Основные действующие лица:
Владимир Путин — президент России, в 90-е занимал различные посты в мэрии Санкт-Петербурга.

Илья Трабер — отставной офицер-подводник, по мнению испанской прокуратуры, один из лидеров "тамбовской" ОПГ.

Александр Уланов — ближайший соратник Трабера.

Николай Шамалов—- акционер банка «Россия», давний знакомый президента и отец мужа его предполагаемой дочери Катерины Тихоновой.

Герман Греф — глава Сбербанка, в 90-е работал в Комитете по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга.

Сергей ГессДалее...

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,



Реклама

Список Компроматов

Избранное