Химкинские обнальщики Кузнецов и Гасанов получили солидные сроки

by topbloger 25. июня 2018 03:00
Химкинский горсуд вынес приговор 11 участникам ОПС обнальщиков под руководством Игоря Кузнецова и Абдуллы Гасанова, сообщает "Ъ". ОПС занималось обналичиванием в подмосковных Химках. Оно было раскрыто после нашумевшей полицейской операции, во время которой во Внуковском аэропорту были изъяты несколько мешков с наличностью. Лидеры «обнальщиков» Кузнецов и дагестанский депутат Гасанов получили соответственно 12,5 и 16 лет лишения свободы, их ближайший помощник Сергей Горячев — 15 лет. Рядовым операционисткам суд назначил условные сроки. (По делу группы "черных банкиров" Кузнецова-Гасанова также проходят: Татьяна Жукова, Ирина Ермакова, Олеся Кочубей, Людмила Миронова, Ольга Пивунова, Марианна Фролова, Сергей Соловьев, и Инна Марьина.)Поскольку текст приговора составил около 1 тыс страниц, председательствующая Людмила Федорченко огласила лишь его вводную и резолютивную части. На это ей потребовалось около десяти минут. Из судебного решения следовало, что председательствующая фактически согласилась с позицией гособвинителя, просившего руководителей ОПС приговорить к длительным срокам лишения свободы, а в отношении рядовых участников незаконного обналичивания, в основном девушек, выполнявших функции операционисток, ограничиться условным наказанием. Организовал преступное сообщество в 2007 году москвич Игорь Кузнецов, который до этого неофициально оказывал различным банкам помощь в открытии пунктов обмена валюты. По его задумке преступное сообщество должно было заниматься нелегальной аккумуляцией и переводом средств по заявкам клиентов, а также оказывать услуги по обналичиванию денег. Чтобы реализовать свой замысел, Игорь Кузнецов вышел на начальника отдела неторговых операций КБ «Инвестиционный союз» Сергея Горячева, с помощью которого оформил при химкинском отделении этого кредитного учреждения операционную кассу вне кассового узла (ОКВКУ). Она-то и должна была служить прикрытием для проведения незаконных банковских операций.Далее...


Список Компроматов

Избранное