Кредитное похмелье водочного короля Анисимова обошлось в 2 млрд рублей

by topbloger 27. февраля 2019 03:00

Суд потребовал от хронического алкоголика, бенефициара «Кристалла» Василия Анисимова выплатить 2 млрд рублей долгов Мособлбанку и СМП-банку братьев-дзюдоистов Аркадия и Бориса Ротенбергов. Об этом пишут "Ведомости". Иск был принят к производству 2 июня 2018 года.Долг завода перед Мособлбанком по кредитному договору от 31 марта 2015 года – 1,2 млрд рублей, из них 785 млн рублей – это основная часть долга, отмечается в решении суда. Банку «Северный морской путь» («СМП банк») «Кристалл» должен выплатить по кредитному договору от 27 июня 2014 года 858,5 млн рублей, из них сумма основного долга – 600 млн рублей.При этом Арбитражный суд Москвы решил обратить взыскание на заложенное недвижимое имущество завода рыночной стоимостью 2,5 млрд рублей. За «СМП банком» суд признал право собственности на 37 объектов недвижимости и два земельных участка. Речь идет о нежилых зданиях, расположенных в Москве на ул. Самокатной.Суд также обязал «СМП банк» уплатить заводу в течение пяти дней с момента регистрации права собственности на заложенное имущество денежные средства в размере 1,6 млрд рублей. Эта сумма составляет разницу между стоимостью залога и взысканной по кредиту задолженностью.По размеру активов в рэнкинге «Интерфакс-100» Мособлбанк по итогам прошлого года занимал 23-е место в российской банковской системе, «СМП банк» – 20-е место.Далее...

Всемогущий полковник МВД Яхутль всего за $1,5 млн взялся закрыть дело на $2 млрд

by topbloger 19. декабря 2018 03:00

Заместитель начальника полиции управления на транспорте МВД по Южному федеральному округу полковник Адам Яхутль задержан по подозрению в крупном мошенничестве. Операцию провела ФСБ. По версии следствия, силовик получил $1,5 млн за то, чтобы отдельные фигуранты были выведены из дела о хищении 70 млрд рублей из Мособлбанка.Как рассказали «Росбалту» источники в правоохранительных органах, Яхутль был задержан в рамках уголовного дела, которое расследует ГСУ СК РФ по Москве. В качестве меры пресечения суд избрал ему заключение под стражу. Пострадавшим в данном деле значится бизнесмен из Краснодарского края Дмитрий Ганелин, который владеет рядом фирм.По версии заявителя, его структуры имели связи с Мособлбанком, а когда на руководство кредитного учреждения завели уголовное дело о хищении 70 млрд рублей, проблемы возникли и у структур предпринимателя. Более того, его связывали товарищеские отношения с рядом топ-менеджеров Мособлбанка, в частности — с заместителем председателя правления Дмитрием Васильевым. Появились разговоры, что Ганелин может быть привлечен к ответственности как соучастник хищений. В связи с этим несколько лет назад бизнесмен обратился к заместителю начальника полиции Управления на транспорте Министерства внутренних дел Российской Федерации по ЮФО Адаму Яхутулю, с которым был ранее шапочно знаком. Последний, ссылаясь на обширные связи в правоохранительном блоке, в том числе — в федеральных ведомствах, взялся помочь. По утверждению Ганелина, полицейский даже обещал сделать так, что дело о хищениях из Мособлбанка будет полностью прекращено (или прекратят уголовное преследование указанных лиц). За свои услуги Яхутль, как уверяет потерпевший, запросил $1,5 млн. Эти деньги ему были выплачены несколькими траншами — в Южном федеральном округе и в Москве. Позже Ганелин посчитал, что обещанного полицейский не выполнил и подал на него заявление.Далее...

Мальчевский не дождался УДО

by topbloger 19. июня 2018 03:00
В лагерной больнице при колонии в Рязанской области умер отбывавший 4-летний срок за хищение 68 млрд рублей у Мособлбанка его основатель Анджей Мальчевский. Близкий родственник предпринимателя рассказал The Bell, что в исправительном учреждении, в котором содержался банкир, ранее произошла реорганизация, после которой в бараке, предназначенном для 200 человек, стало проживать 350. По его словам, заключенных было больше, чем спальных мест, поэтому спали посменно. На этом фоне, по словам родственника, у Мальчевского начался инфекционный менингит, в пятницу, 15 июня, он впал в кому, а утром 16 июня умер. В мае 2014 года Мособлбанк продали СМП-банку, который контролируют Аркадий и Борис Ротенберги. Экс-банкир был арестован в июне 2015 года по обвинению в хищении 68 млрд средств вкладчиков Мособлбанка. В банке впервые в крупном масштабе была применена схема «забалансовых вкладов», впоследствии ставшая популярной у недобросовестных российских банкиров. Уже после краха Мособлбанка, в 2016-2017 году 73 тыс вкладчиков потеряли на этой схеме 61 млрд рублей. Первоначально она была разработана после того, как в 2009 году ЦБ ограничил Мособлбанку прием средств вкладчиков. Выводом денег занимался специально созданный, но официально не существовавший «вип-отдел», сотрудники которого получали повышенную зарплату. Сразу после поступления средств на депозит Мособлбанк в одностороннем порядке без уведомления вкладчика расторгал с ним договор, а деньги по поддельным подписям снимались в кассе или переводились на счета связанных с банком компании и на его балансе не отражались. Эта схема позволяла банку обходить ограничения, наложенные ЦБ, а вкладчиков лишала возможности претендовать на возврат денег даже в рамках гарантированных системой страхования вкладов 1,4 млн рублей. Банк «работал по принципу пирамиды, выплачивая одним вкладчикам денежные средства за счет других, однако размеры похищенного при этом увеличивались», говорилось в обвинительном заключении по делу Мальчевского и его менеджеров. К началу санации 5 мая 2014 года с помощью этой в целом нехитрой схемы было похищено 68 млрд рублей, а банк находился на грани банкротства. Далее...

Краснодарский резидент Мальчевских отделался банкротством

by topbloger 10. мая 2018 03:00
В Краснодаре суд признал обоснованность требований на 41 млн рублей к члену правления банка ООО КБ «Финанс Бизнес Банк» Павлу Шевкоплясу, передает "Ъ". Ранее он был приговорен к трем месяцам колонии, его сообщник скрывается за рубежом. До санации — "Финанс Бизнес Банк" входил в структуры признанных мошенников Анджея и Александра Мальчевских.В ходе личного банкротства Шевкопляса арбитражный суд Краснодарского края установил в реестре требования банка к должнику на 41 млн. Экс-топ-менеджер обжаловал это решение, но апелляционная инстанция подтвердила правоту банка, признав, что по вине господина Шевкопляса «Финанс Бизнес Банк» понес убытки в виде невозвращенного кредита с процентами, выданного предпринимателю Николаю Истомину (соответствующее решение опубликовано в картотеке арбитражного суда).Как следует из материалов суда, житель Гулькевичского района Николай Истомин занимался аграрным бизнесом, в его распоряжении находилось 1,1 тыс га сельхозугодий, на которых он выращивал подсолнечник и свеклу. К 2013 году у господина Истомина накопилась проблемная задолженность перед Сбербанком на сумму более 100 млн рублей, которую он объяснял погодными катаклизмами и неурожаем. Чтобы погасить часть долга Сбербанку и пополнить оборотные средства, предприниматель обратился в краснодарский КБ «Финанс Бизнес Банк», где в должности зампреда правления работал его знакомый Павел Шевкопляс. В залог бизнесмен обещал предоставить право аренды земли и сельхозтехнику, в итоге в ноябре 2013 года господин Шевкопляс согласовал с председателем правления банка Татьяной Догадаевой предоставление Николаю Истомину займа на три года под 18% на 34 млн рублей.Далее...


Список Компроматов

Избранное