"Тамбовское" прошлое не отпускает Барсукова-Кумарина

by topbloger 12. марта 2019 03:00

Обвинение запросило 24 года и шесть месяцев колонии для Владимира Барсукова (Кумарина), предполагаемого главу действовавшей в Санкт-Петербурге на рубеже 1990-х - 2000-х годов «тамбовской ОПГ» в рамках дела об организации преступной группы, сообщает РБК со ссылкой на адвоката Константин Кузьминых.


«По совокупности, с учетом ранее полученных Барсуковым [сроков], обвинение просит осудить его на 24,5 года колонии», — рассказал адвокат. Вину в создании «тамбовской ОПГ» Барсуков не признал.


Барсукова называли «ночным губернатором» Петербурга. Он являлся фигурантом дел о рейдерском захвате 11 объектов и организации убийства совладельца клуба «Голливудские ночи» Георгия Позднякова. Кроме того, считается, что он причастен к убийству правозащитницы и депутата Госдумы Галины Старовойтовой.


В 2009-м суд приговорил Барсукова к 14 годам колонии строгого режима за рейдерство.В 2016-м Барсуков получил новый приговор — 23 года колонии строгого режима по делу о покушении на убийство и двух рейдерских захватах. Преступной группировки Барсуков был этапирован в Петербург из Москвы полтора года назад, спустя 10 лет после задержания.


Ранее на стадии предварительных судебных слушаний было прекращено за истечением сроков давности уголовное преследование по делам о рейдерских захватах недвижимости Петербургского нефтяного терминала, универсама "Пулковский", Кондитерской фабрики имени Н. К. Крупской в отношении участников "тамбовской" организованной преступной группировки. На скамье подсудимых остались два предполагаемых организатора преступного сообщества - Барсуков и Вячеслав ДроковДалее...

В «тетрадки Клигмана» вписали еще один банк

by topbloger 6. марта 2019 03:00

Жизненный путь серийного банкира Ильи Клигмана, прозванного «кассиром тамбовских», усеян не только обломками банков. Многие, с кем он общался как с партнерами, также кончили плохо. Сам же Илья Клигман теперь беззаботно проживает далеко за пределами родной страны.

Банк России сообщил, что направил в Генеральную прокуратуру, Следственный комитет России и Министерство внутренних дел РФ информацию о финансовых операциях Инкаробанка.

Лицензия у этого кредитно-финансового учреждения была отозвана еще в октябре прошлого года. В декабре того же года Арбитражный суд Москвы признал его банкротом .

Видимо, аудиторы ЦБ за это время накопали такое, что у них возникли основания считать обнаруженные факты чем-то большим, чем обычными нарушениями. В частности речь идет о незаконном выводе активов руководством Инкаробанка. Окажутся ли эти подозрения обоснованными, решать теперь компетентным органам. Однако первые итоги проверки, обнародованные Центробанком, впечатляют. Выяснилось, к примеру, что активы Инкаробанка составляли 146,4 млн рублей. А обязательства – 2, 9 млрд рублей. Иными словами, в балансе банка найдена дыра размером в 2,7 млрд рублей.

И вот теперь возникает вопрос: кто и из каких средств будет эту дыру затыкать? Хотя и сейчас многим очевидно – возложат ли задачу на Агентство по страхованию вкладов, или же позовут на помощь какой-либо крупный банк с весомым госучастием, пропавшие деньги вкладчиков скорее всего придется в итоге компенсировать госбюджету.

Далее...

Карьера Александра Сотова от Клигмана до Пригожина

by topbloger 15. января 2019 03:00

На прошлой неделе центром «Досье» Михаила Ходорковского были опубликованы новые данные о гибели в Центральноафриканской Республике российских журналистов Кирилла Радченко, Александра Расторгуева и Орхана Джемаля, а также о причастности к преступлению структур «кремлевского повара» Евгения Пригожина. Среди фигурантов расследования - петербуржец Александр Сотов, один из гражданских инструкторов, об отправке которых в ЦАР сообщал МИД. The Bell изучил его биографию и обратился к трем десяткам его родственников, друзей, бывших коллег и бизнес-партнеров, из которых шестеро ответили и на условиях анонимности поделились информацией о Сотове. Его история дает представление о том, кто и как попадает на службу в ЦАР и какое отношение эти люди имеют к владельцу компании «Конкорд» Евгению Пригожину.


Что было известно о Сотове


В расследовании центра «Досье» утверждается, что:


- В день убийства и накануне Александр Сотов десятки раз созванивался с жандармом Эммануэлем Котофио, который все время был на связи с местным водителем российских журналистов. Котофио и водитель, следует из расследования, были на месте убийства. - В ЦАР Сотов якобы был помощником Валерия Захарова, советника президента республики по безопасности. Как ранее писала «Фонтанка», Захаров — выходец из силовых структур, в Петербурге он «сотрудничал со службой безопасности структур, работающих в интересах бизнесмена Евгения ПригожинаДалее...

Агросоюз» выпотрошили Илья Клигман и Андрей Шляховой

by topbloger 5. декабря 2018 03:00

Временная администрация банка "Агросоюз" обнаружила хищение 7 млрд рублей по фиктивным кредитам. Номинальный акционер Андрей Шляховой действует в интересах ранее судимого бухгалтера «тамбовской» ОПГ Ильи Клигмана, скрывающегося в Германии. Клигман организовал схему с «тетрадочными вкладами», при которой банк накануне банкротства не отображал в балансе средства вкладчиков. «Двойная бухгалтерия» практиковалась в Арксбанке, Тетраполисе, КБ «Спецсетьстройбанк», Трансинвестбанке, Мособлбанке и других структурах Андрея Шляхового, Ильи Клигмана и их партнера Михаила Сахина.

Убытки «Агросоюза» за первые два квартала 2018 года – 399 млн рублей. В январе ЦБ запретил банку Шляхового принимать вклады из-за низкой ликвидности. В ответ «Агросоюз» позволил вносить деньги в кассу непрозрачным для ЦБ третьим лицам — общая сумма этих вкладов составила 750 млн рублей.

7 ноября лицензия "Агросоюза" была отозвана – из-за объема проблемных активов, пропажи более 1,3 млрд рублей кэша и нарушения "антиотмывочного" законодательства. По закону владелец банка с отозванной лицензией автоматически попадает в черный список: его репутация признается неудовлетворительной, и регулятор вправе ограничить принадлежащую ему долю в других банках. Аннулировав лицензию «Агросоюза», ЦБ предписал Шляховому снизить долю в уральском УМ-банке. 14 ноября УМ-банк, который долгое время контролировала семья экс-депутата Госдумы Валерия ЯзеваДалее...

Золотов, Климентьев, Дюмин и ожившие рублевские мертвецы

by topbloger 20. ноября 2018 03:00
В YouTube есть телесюжет 1999 года об одном из первых зарубежных визитов Владимира Путина как руководителя страны. Он прилетел в столицу Финляндии Хельсинки исполняющим обязанности председателя правительства, а по сути, — преемником первого президента России Бориса Ельцина.

«В зарубежных визитах, а это был всего второй, Путина преследует какой-то рок. Была скомкана поездка в Новую Зеландию, — тогда произошел взрыв дома на Каширском шоссе. В этот раз, когда премьер еще находился в самолете, в Хельсинки пришла весть о многочисленных жертвах в Грозном в результате взрывов, приписываемых российским ракетам», — с такой немыслимо смелой фразы (по меркам сегодняшнего российского телевидения) начинается сюжет.

В той поездке Владимира Путина сопровождали три малозаметных человека. Они старались держаться в тени, но одновременно ни на секунду не выпускали из вида будущего президента России.

Тогда, в 1999-м, и на протяжении почти всего времени, что Владимир Путин управляет страной, об этих загадочных людях ничего не было известно широкой публике, хотя все эти годы они охраняли его сон и покой, не давали утонуть в океане и даже отпугивали диких зверей в лесу.

Спустя 20 лет эти люди вышли из тени и сформировали сегодня новый политический и силовой клан, всецело преданный только президенту.

«Новая газета» совместно с Organized Crime and Corruption Reporting ProjectДалее...

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

«Тамбовский» Бастрыкин, «Гера» Греф и сабля Сердюкова

by topbloger 6. ноября 2018 03:00

18 октября Национальный суд Испании оправдал 17 фигурантов по делу Тамбовско-малышевской ОПГ, которых обвиняли в отмывании денег и создании преступного сообщества. Это решение шокировало испанскую прокуратуру: суд «поверил» докладам ФСБ России, представленным защитой, и проигнорировал даже тот факт, что двое из обвиняемых признали вину (решение суда может быть обжаловано).


А пока прокуратура и суд выясняют подробности отмывания денег тамбовскими, The Insider изучил более тысячи телефонных прослушек, оказавшихся в материалах дела, из которых следует, что «авторитетные предприниматели» имели самые тесные связи с ближайшим окружением Владимира Путина (услышать некоторые из этих перехваченных разговоров можно в этом материале). Среди прочего прослушки и приговор показали, что:


– лидер тамбовских Геннадий Петров был сооснователем и держателем крупного пакета акций банка «Россия», где Путин с гордостью открыл свой зарплатный счет,


– назначение хорошего знакомого Петрова – Александра Бастрыкина – главой Следственного комитета было обеспечено благодаря контактам лидера Тамбовско-Малышевской ОПГ и было радостно встречено в криминальном сообществе. Петров оказывал Бастрыкину протекцию, а после назначения – помогал найти помещение,


– люди Петрова поддерживают тесные отношения с Германом ГрефомДалее...

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

С Бадри Шенгелия сняли госзащиту и убили

by topbloger 18. сентября 2018 03:00
В понедельник в Ленинградской области на трассе Санкт-Петербург—Петрозаводск расстреляли Mercedes авторитетного бизнесмена Бадри Шенгелии, выступавшего свидетелем обвинения по целому ряду резонансных уголовных дел, в том числе бывшего высокопоставленного сотрудника Следственного комитета России (СКР) Михаила Максименко и предполагаемого лидера тамбовского преступного сообщества Владимира Барсукова (Кумарина). Следственное управление СКР по Ленинградской области, возбудившее уголовное дело по факту убийства господина Шенгелии, не исключает, что нападение связано с уголовными делами, по которым он давал показания. «Фонтанка» представляет его посмертный портрет на основании воспоминаний человека, знавшего покойного почти тридцать лет.

Родившись в советской Грузии, Бадри Шенгелия приехал в Ленинград к середине 1980-х. Но не поступать в вуз. Отец у него – военный летчик, коммунист, мать – домохозяйка, а у Шенгелии 8 классов образования. Потом он справил где-то диплом техникума, но вряд ли помнил, где тот находится. Кстати, в город Ленина он нырнул уже с опытом – по малолетке его привлекали в Сочи.

Но если на Невском проспекте при красной власти самыми козырными считались ломщики, шулера, а потом мастера спорта, то Бадри пошел по классическому теневому пути. СССР настолько был укомплектован дефицитом и матерыми торговыми работниками, что его первый промысел – самопальные джинсы – дал ему в прямом смысле первый миллион. Фурнитуру он брал в Прибалтике, материю – в Польше, наклейки штамповали на швейных производствах, а модистки сидели по съемным квартирам. Так как все это шоу происходило на моих глазах, то ответственно заявляю: отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности ни разу его не побеспокоил. Одних он купил, вторые недоросли до его уровня. Короче, он оставлял в ресторанах за вечер рублей по пятьдесят при зарплате инженера в 115. Это когда не гулял.
Далее...

Пхеньянский оскал «тамбовского волка» Ильи Клигмана

by topbloger 6. августа 2018 03:00
Минфин США ввел санкции против банка «Агросоюз», который американцы считают ведущим финансовым партнером Северной Кореи. Правительство Соединенных Штатов обвиняет владельцев «Агросоюза» в том, что с 2009 года в интересах КНДР они оперировали десятками миллионов долларов.

В 2013 году «Агросоюз» перевел более $5,5 млн по поручению находящегося сейчас под санкциями ООН Корейского объединенного банка развития (Korea United Development Bank, KUDB), а в 2014-м «вместе с другими российскими банками обеспечил перевод средств KUDB». По состоянию на середину 2016 года «Агросоюз» открыл новые счета для северокорейской подставной компании, а также провел по счетам более $8 млн и разместил более $3 млн для партнеров из КНДР.

В начале 2018 года бенефициары «Агросоюза» разрешил северокорейской фирме положить почти $2,5 млн в российских рублях на счет в своем банке.

Банк контролирует бухгалтер «тамбовской» ОПГ Илья Клигман. Ранее акционерам были Андрей Шляховой (74%), Наталья Олеговна Садовникова, Мария Львовна Кактурская, Виктор Николаевич Соболев, Николай Львович Лукьянов и Александр Вячеславович Жолаев. Часть этих миноритариев связывали с бывшими владельцами банка — арестованным директором Росграницы Дмитрием Безделовым и его отцом Александром Безделовым.

Вороватый банкир товарища Ким Чен Ына
Сейчас единственным официальным собственником «Агросоюзом» через фирму «УМ-Банк» остается Андрей ШляховойДалее...

Третье дело Михаила Глущенко

by topbloger 6. августа 2018 03:00

СКР вышел на финишную прямую в расследовании громкого уголовного дела об убийстве на вилле в пригороде Пафоса (Кипр) петербургских предпринимателей Вячеслава Шевченко и Юрия Зорина и их переводчицы, которое было совершено в марте 2004 года. Тела жертв преступления, упакованные в полиэтиленовые мешки и подготовленные к вывозу, были обнаружены вечером 24 марта местными полицейскими, которых вызвали родственники Вячеслава Шевченко, обеспокоенные отсутствием связи с ним. Кипрские правоохранители возбудили уголовное дело, но тогда результатов не добились.

В Санкт-Петербурге уголовное дело, квалифицированное по ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух и более лиц), было возбуждено только в 2009 году, после задержания в июне экс-депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Глущенко, вернувшегося в Россию для смены паспорта. Как стало известно “Ъ”, на прошлой неделе следствие предъявило Глущенко в окончательной редакции обвинение по ч. 3 ст. 33 и ч. 2 ст. 105 УК (организация убийства группой лиц по предварительному сговору, сопряженному с вымогательством). Как следует из материалов уголовного дела, еще с 1992 года бывший парламентарий, пользуясь своим авторитетом в криминальной среде, обеспечивал безопасность бизнеса братьев Вячеслава и Сергея Шевченко (в частности, активами семьи Шевченко являются сеть кофеен «Север-Метрополь», комбинат по производству кондитерских изделий, ресторан «Метрополь» и т. д.). По условиям договоренности, ему ежемесячно выплачивали определенное вознаграждение, которое к концу 2003 — началу 2004 года достигло $50 тыс.
Далее...

Отмыватель Клигман зачищает прошлое, готовясь к будущему

by topbloger 24. мая 2018 03:00
Банк России объявил о привлечении к административной ответственности руководителя Геобанка по ч. 1 ст. 15.27 КоАП. Статья формулируется как «Неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленного срока». Центробанк не назвал конкретные факты. Однако, если принять во внимание, что должностное лицо, выступающее единоличным исполнительным органом Геобанка — это его директор Михаил Сахин, партнерам кредитного учреждения стоило бы начать беспокоиться.

Двойной бухгалтер
Сахин — менеджер и младший компаньон Ильи Клигмана, организатора схемы с «тетрадочными вкладами», когда банк накануне банкротства не отражает в официальном балансе средства вкладчиков. С именем Клигмана связана деятельность Арксбанка, Тетраполиса, КБ «Спецсетьстройбанк», Трансинвестбанка и других организаций, работавших по принципу «двойной бухгалтерии». В Мособлбанке, рухнувшем в 2014 году, оказались незадекларированными 70% вкладов, а по долгам 20 тысяч клиентов Арксбанка государственному СбербанкуДалее...


Реклама

Список Компроматов

Избранное