Из архитектора путинских дворцов Чирилло не получилось нормального банкира

by topbloger 26. октября 2018 03:00

ЦБ отозвал лицензию у банка «Союзный», обвинив организацию в многочисленных нарушениях антиотмывочного законодательства. Согласно базе СПАРК, 20,98% акций банка у получившего российское гражданство итальянца Ланфранко Чирилло, архитектора особняка на мысе Индокопас на Черном море, который Reuters назвало «дворцом Путина».

Банк «Союзный» нарушил законодательство в области противодействия отмыванию полученных преступных путем доходов, недостоверно и неполно отчитываясь о своих операциях, поясняет ЦБ. Из-за «сомнительных операций» регулятор длительное время наблюдал за банком, но количество таких операций не снижалось, сообщает The Bell.

В частности, в третьем квартале 2018 года «Союзный» начал проводить операции клиентов с высоким риском, которые были «связаны с продажей наличной выручки торгово-розничным компаниям». ЦБ делает вывод, что собственники банка и не собирались мешать «вовлеченности в сомнительную деятельность» своих клиентов.

Активы банка — 6 млрд 550 млн 787 тыс. рублей, по этому показателю он входит в третью сотню в рейтинге российских банков. На сайте банка сообщается, что он «успешно работает на финансовом рынке более 20 лет» и кредитует предприятия малого и среднего бизнеса.

Архитектор Ланфранко Чирилло, получивший от Путина российское гражданство в 2014 году, стал известен после публикации Reuters, которое назвалоДалее...

Загадочный сосед Олега Дерипаски

by topbloger 16. апреля 2018 03:00
Перед Новым Годом в Краснодарском крае почти до смерти избили экоактивиста. Причина, как всегда в курортных краях, одна - земельный вопрос. Как сообщает телеканал "Дождь", на Кубани снова отбирают землю. Но на этот раз не у фермеров, а у туристов. 20 гектаров общественных земель обнесли забором, начали вырубать деревья и копать котлованы. Но кто себе такое может позволить? Территорию охраняют ЧОП, ФСО и, судя по всему, ФСБ, о приезде экоактивистов охрана узнает заранее и любых гостей моментально вычисляют на подъезде за много километров. Активист Далее...

Берлоги Путина

by topbloger 7. ноября 2017 03:00
В исторических особняках и в заповедных зонах, подальше от глаз людских, а иногда и вызывающе на виду возводятся все новые и новые резиденции для президента РФ Владимира Путина и его окружения. Фотогид по самым скандальным и засекреченным (неофициальным) резиденциям главы Российской Федерации составил телеканал "Дождь" - от Крыма до Карелии. Несмотря на все ухищрения утаить эти "путинские берлоги", снимки объектов и данные о собственниках дают почти полную картину о стоимости президентского отдыха.Формально у Путина есть три резиденции: «Ново-Огарево» в Подмосковье, «Бочаров ручей» в Сочи и «Долгие Броды - Валдай» в Новгородской области. Но куда больший интерес представляют неофициальные виллы и дворцы, оформленные либо на госслужащих, либо на людей из ближнего круга российского президента. Вилла на мысе АйяAya-sevas.ua 097n098098m09um09843mc08mv3yvv45510Недострой Януковича теперь в руках Путина Площадь: 6,3 тыс. кв. метров Кадастровая стоимость: н/д (вилла пока не достроена) Официальный собственник: ООО «Берег» Связь с Путиным: Гендиректор и конечный собственник фирмы «Берег» — Павел Зайцев. Этот же человек возглавляет НП «Развитие рынка эффективных инвестиций», учрежденное Геннадием Тимченко и Петром КолбинымДалее...


Список Компроматов

Избранное