На прошлой неделе в греческой тюрьме оказался недавно вышедший из нее влиятельный грузинский «вор в законе» Лаша Шушанашвили и несколько приближенных к нему «законников». Однако оказавшие сопротивление полиции телохранители Лаши Руставского не были арестованы, а у него самого, по мнению его адвокатов, шансы вскоре оказаться на свободе довольно высоки.

Грузинская организованная преступность в ЕС, возглавляемая «ворами в законе», стала настоящим бичом для европейских стран. Полиция ЕС время от времени наносит по ней массированные удары, отправляя за решетку по 30–40 человек. 16 и 17 апреля силовики Франции и Греции в активном взаимодействии с правоохранителями Грузии провели одну из самых крупных таких операций в Европе за последнее время под кодовым названием «Кавказская Нормандия» (Caucase Normandie).

В ходе нее в двух странах были задержаны более 40 выходцев из стран СНГ, среди которых четверо «воров в законе». Национальность большинства задержанных — грузины, также среди них несколько армян, азербайджанка и русский. Возрастной диапазон — от 29 до 57 лет.

Предшествовавшее арестам расследование в отношении грузинского криминального синдиката длилось более двух лет. По данным французской прокуратуры, в общей сложности в операции «Кавказская Нормандия», которая проходила на территории Франции в нескольких городах, приняли участие не менее 300 полицейских. Прокурор Ренна Николя Жаке рассказал, что задержание подозреваемых готовилось несколько месяцев в тесном взаимодействии с полицией Грузии и ГрецииДалее...

15 лет скрывался от российского правосудия в Соединенных Штатах Америки предприниматель Геннадий Гаврилец, пока не был выдан на родину, где получил четырнадцатилетний срок за убийство своего делового партнера, президента российско-американского СП «АОЗТ “Юнитранс-М. Инк.”» Анатолия Сириченко, совершенное 17 апреля 1998 года. Перед этим американская сторона определила, что вид на жительство в этой стране был получен Гаврильцом незаконно. Это был второй случай высылки российского гражданина из США после экстрадиции знаменитого вора в законе Вячеслава Иванькова (Япончика).

Как известно, на родине присяжные отказались признавать Япончика виновным. Геннадию Гаврильцу для оправдания не хватило всего одного голоса. При этом присяжные сочли его заслуживающим снисхождения, что позволило обвиняемому избежать еще более длительного срока — ему грозило наказание вплоть до пожизненного. Этот факт пытались использовать при апелляции адвокаты Гаврильца: по их мнению, вердикт присяжных не стал оправдательными из-за давления на них судьи. Однако апелляционная инстанция не прислушалась к протестам защитников.

Адвокаты настаивали, что председательствовавший на процессе в Мосгорсуде Андрей Гуров не дал защите в полной мере донести свою позицию до присяжных, но при этом судья оказывал давление на коллегию с целью вынесения ею обвинительного вердикта. В частности, адвокат Алексей Поздняков обратил внимание на два эпизода судебного разбирательства — выведение из процесса старшины присяжных, которое, по мнению защитника, было необоснованным, а также сделанное членам коллегии предложение посмотреть документальный фильм об уголовном деле, который не являлся доказательством в расследовании. По словам адвоката, в первом случае старшину вывели из процесса за то, что он неосторожно поинтересовался у помощника судьи, правда ли, что судей заставляют выносить обвинительные приговоры и наказывают за оправдательные. Мало того, уже отстраненного старшину, по словам защитника, вывели из зала «в сопровождении конвоиров», что, как считает адвокат, угнетающе подействовало на остальных присяжных. О втором случае защите рассказал участвовавший в процессе в качестве присяжного Евгений Сафронов. По его словам, на одном из заседаний «кто-то из аппарата суда — секретарь или помощник судьи — довел до сведения коллегии присяжных информацию о том, что в сети интернет можно скачать и посмотреть фильм 1999 года под названием “Убить директора”, который был посвящен рассматриваемому в отношении Гаврильца уголовному делу». По данным господина Сафронова, многие присяжные посмотрели фильм, что могло повлиять на их мнение.
Далее...

Из Москвы пришло сообщение, что городской Арбитражный суд признал обоснованным заявление о банкротстве “известного бизнесмена и мецената Феликса Комарова”. Далее сообщалось, что общий долг Комарова, подтвержденный судебными решениями, оценивается более чем в 500 млн рублей (по курсу на 1 ноября около $8,6 млн). Речь идет о кредитах, которые Комаров получал в 2009-2010 гг. в банке «Славянский» (более $4 млн), а также займах более чем в 250 млн рублей ($4,3 млн) от бывших клиентов банка, которые пошли на погашение кредита. Теперь банкрота ожидает процедура реструктуризации долгов и, в частности, уважаемый Феликс Романович не сможет без согласия назначенного судом арбитражного управляющего совершать сделки на сумму более 50 тыс рублей ($860), но его долги перед банками признаются безнадежными. В России 69-летний Комаров известен как бизнесмен и меценат, а также владелец коллекции работ скульптора Эрнста Неизвестного, картин русских художников и икон конца XVI – начала XX веков.

В Нью-Йорке, где Комаров появился в начале 90-х годов прошлого века, его знают и помнят примерно в том же качестве, хотя и с легким налетом недоказанного криминалитета, о котором в России сейчас лучше не заикаться. Из свободной энциклопедии” Wikipedia в Интернете следует, что “Комаров, “выехав из России в самом начале 90-х, стал миллионером в США. В этот же период открыл в России фирму по продаже автомобилей марки «Роллс-Ройс». Оказался единственным россиянином, приглашенным вступить в престижный «Рокфеллеровский клуб». Приобрел популярность после открытия галереи «Русский мир» в самом престижном районе Нью-Йорка, на Пятой авеню”. Можно добавить, что на 57 стрит, рядом с Лексингтон-авеню, Комаров открыл ресторан Club Moscow, стены которого были украшены лошадиными подковами, еще одной коллекцией Феликса Романовича, а также в 1995 году основал или способствовал основанию еженедельной газеты “В Новом Свете”.

Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) не раз приходилось иметь дело с транснациональными корпорациями, имеющими офисы в России. Самое резонансное дело было связано со взятками, которые получало окружение дочери бывшего президента Узбекистана Гульнары Каримовой от телекоммуникационных компаний МТС и VimpelCom за получение частот в республике. С января 2006 по октябрь 2011 года МТС минимум восемь подозрительных сделок на общую сумму $380 млн, а с VimpelCom — семь на $133,5 млн. В итоге обоим компаниям пришлось выплатить крупные штрафы.

На данный момент комиссия рассматривает жалобу Моры Смит, работавшей с с мая 2011 по июнь 2012 года на должности главного юрисконсульта компании PepsiCo. Она считает причиной своего увольнения проведенное ею внутреннее расследование возможных нарушений в «Вимм-билль-данне» (ВБД), после того как российская компания была куплена PepsiCo, сообщили The Wall Street Journal (WSJ) люди, знакомые с ситуацией, и подтвердили внутренние документы PepsiCo.

«Вимм-Билль-Данн» известна в России, как производитель фруктовых и овощных соков J7, линейки молочных продуктов под маркой «Домик в деревне», минеральной воды «Ессентуки». В 2011 году полный контроль над ВБД получила PepsiCo , потратив на покупку около $5 млрд. Смит контролировала работу внешних юристов из Gibson, Dunn & Crutcher – их PepsiCo наняла, когда получила данные о возможных нарушениях в ВБД. SEC предстоит решить, не была ли Смит уволена, потому что ее деятельность раздражала руководителей PepsiCo, говорят знакомые с ситуацией люди.