Около пятисот миллионов долларов мог заработать глава Внешторгбанка Андрей Костин, манипулируя курсом акций вверенного ему государственного кредитного учреждения. Как сообщает «Новая газета», к тайной продаже 14,78% ВТБ банку «Открытие» был причастен партнер сенатора Сулеймана Керимова швейцарец Александр Штудхальтер. Спекуляции осуществлялись втайне от топ-менеджеров банка, например, о них ничего не было известно экс-президенту ВТБ24 Михаилу Задорнову. Принято считать, что средства, вырученные от спекуляций — источник дорогих подарков для многочисленных любовниц Костина.

Михаил Задорнов, который в январе этого года возглавил перешедший под контроль государства банк «ФК Открытие», в интервью британской газете Financial Times рассказал, что основной причиной краха банка и его дальнейшей санации в августе прошлого года стало приобретение крупного пакета акций ВТБ. По словам Задорнова, в 2014 году «Открытие» потратило на эти цели так много, что убытки исчислялись «десятками миллиардов рублей».

Задорнов подтвердил, что покупка акций была настолько секретной, что он не знал об этой сделке, несмотря на то что в то время возглавлял розничное подразделение банка Андрея Костина.

Еще в начале этого года, когда стало известно, что санируемое «Открытие» владеет 14,78% акций ВТБ, представитель компании сообщил, что «акции ВТБ были получены банком в результате сделок, заключенных прежним менеджментомДалее...

Новое руководство ФК «Открытие» подало иск на астрономическую сумму в 116,5 млрд рублей против страховой компании «РГС Жизнь», обвиняя ее в незаконном использовании товарного знака. Ранее предправления банка Михаил Задорнов говорил о скором «возвращении» компании в группу «Открытие», намекая на незаконность отчуждения наиболее ликвидных активов «Росгосстраха», купленного предыдущим руководством «Открытия» незадолго до краха банка. В ответ основатель «Росгосстраха» Данил Хачатуров рассказал о том, что продажа «РГС Жизни» владельцу ФК ЦСКА Евгению Гинеру в конце 2015 года была осуществлена для того, чтобы покрыть миллиардные убытки «Росгосстраха» от ОСАГО.

Как сообщает РБК, Данил Хачатуров передал Евгению Гинеру права на владение «Росгосстрах Жизнь» на основании deed of trust (трастовый договор, передача прав собственности) в рамках английского права. Сам экс-владелец компаний «РГС Жизнь» и «Росгосстрах» подтвердил это 13 июня на пресс-конференции. В отчетности «РГС Жизнь» ее конечным собственником назван Алхас Сангулия — давний партнер Хачатурова. Евгений Гинер объявил о том, что является хозяином «РГС Жизнь», только в апреле 2018 года, выступая перед коллективом компании.

Трастовый договор (deed of trust) — документ, согласно которому в доверительное управление передается какой-либо актив и в котором указываются все стороны сделки: учредитель траста, доверительный собственник, условия и т.д. В рамках трастового договора доверительный собственник активом формально не владеет, но у него есть на него права. Опционное владение означает, что покупатель актива обладает правом на владение опционом (ценной бумагой), который подразумевает покупку актива в течение определенного периода времени у продавца опциона по установленной цене. Такие договоры активно использовались семьей экс-главы РЖД Владимира Якунина для того, чтобы записывать активы на номинальных владельцев.

Банк «ФК Открытие» должен прекратить судебные разбирательства в отношении структур O1 Group Бориса Минца в Арбитражном суде Москвы и не начинать новых, следует из приказа Высокого суда Англии и Уэльса. Такое решение, как сказано на сайте, вынесено 6 июня этого года.

«ФК Открытие» обратился с исковым заявлением в московский арбитраж к компаниям, входящим в O1 Group, в ноябре 2017 г. Банк просил признать несколько сделок между ним и структурами Минца недействительными. В частности, «ФК Открытие» оспаривал приобретение им облигаций ООО «О1 груп финанс», досрочные расторжения кредитных договоров и возврат кредитов структурами О1 Group.

В августе 2017 г. «О1 груп финанс» разместила два выпуска облигаций – на 25 млрд и 40 млрд руб. «Из полученных от размещения средств были погашены разные кредиты, в том числе в «ФК Открытие», – объяснял человек, близкий к О1 Group. Из-за действий ответчиков банк потерял более 30 млрд руб., говорилось в иске «Открытия».

По ходатайству истца суд наложил арест на несколько активов O1 Group, среди которых акции материнской компании О1 Properties (ей принадлежит 15 московских бизнес-центров общей площадью 743 000 кв. м) и бизнес-центр Nevis на ул. Щепкина. В феврале и апреле 2018 г. эти решения подтвердили и апелляционная, и кассационная инстанции. Следующее заседание по рассмотрению иска по существу назначено на 28 июня.
Далее...

«Росгосстрах» требует со страховой компании «РГС Жизнь» 116,5 млрд рублей за незаконное использование названия. В качестве третьих лиц в иске выступают Федеральная служба по интеллектуальной собственности и ЦБ. Перед покупкой «Росгосстраха» банком ФК «Открытие» основатель компании Даниил Хачатуров вывел все ее наиболее ликвидные активы в «РГС Жизнь», которой сейчас владеет президент ПФК ЦСКА Евгений Гинер. Законность этой операции оспаривает председатель правления «Открытия» Михаил Задорнов.


В пресс-службе «Росгосстраха» пояснили, что иск связан с использованием «РГС Жизнь» товарного знака. «Мы считаем неправильным и несправедливым, что компания, не имеющая никакого отношения к «Росгосстраху», использует товарный знак не на рыночных условиях», — объяснил РБК представитель пресс-службы компании. «Росгосстрах» намерен уже до конца этого года начать продавать собственные продукты страхования жизни, и компания, которая будет создана, должна выступать под собственным брендом, подчеркнули в «Росгосстрахе». В пресс-службе страховщика отметили, что «сумма иска составляет 2 млрд рублей, остальное — штрафы».

Лишь два месяца назад стало известно, что бенефициаром «РГС Жизнь» является президент футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер. До этого считалось, что владелец «РГС Жизнь» — Алхас Сангулия, давний знакомый бывшего основного владельца «Росгосстраха» Данила Хачатурова. Именно ему Хачатуров продал страховщика жизни в конце 2016 года. «РГС Жизнь», в отличие от «Росгосстраха», не вошла в периметр сделки по продаже страхового бизнеса Хачатурова банку «ФК Открытие» и не попала под санацию ЦБ в августе 2017 года.
Далее...

Как и следовало ожидать, лишь дождавшись переезда предпринимателя Бориса Минца в Лондон, Следственный комитет России начал доследственную проверку по заявлению предправления банка «ФК Открытие» Михаила Задорнова, касающемуся О1 Group. Сообщало сразу же после получения Борисом Минцем мальтийского гражданства. Однако в России есть много людей, которые не заинтересованы услышать показания Бориса Минца в суде.

О проверке «Ведомостям» рассказал источник в правоохранительных органах, его рассказ подтвердили знакомые Минца и Задорнова. Вероятно, речь идет об эпизоде с появлением на балансе «ФК Открытие» облигаций «О1 груп финанс», SPV-компании О1 Group, говорит один из источников. В августе 2017 года, незадолго до санации «ФК Открытие», «О1 груп финанс» разместила два выпуска облигаций – на 25 млрд и 40 млрд рублей. За счет полученных денег были погашены кредиты структур О1, в том числе перед «ФК Открытие» – примерно на 30 млрд рублей. «ФК Открытие» подавал иск в Арбитражный суд Москвы с просьбой признать недействительными ряд сделок между ним и структурами О1, а также досрочные расторжения кредитных договоров и возврат средств структурами О1. В материалах дела говорилось, что «из-за согласованных действий» ответчиков банк потерял более 30 млрд рублей обеспечения: на балансе банка вместо кредитов с залогами появились необеспеченные бонды «О1 груп финанс».
Далее...

Дважды судимый мафиози «лужниковской» ОПГ Евгений Гинер заявил, что он является владельце страховой компании «РГС Жизнь» и не собирается передавать ее санатору «Открытия» Михаилу Задорнову, передают "Ведомости". Задорнов настаивает на возврате «РГС Жизнь» в «Росгосстрах». Считается, что основатель «Росгосстраха» Даниил Хачатуров перед крахом компании вывел в «РГС Жизнь» самые ликвидные её активы.

«Еще в октябре 2017 года в ходе моей личной встречи с господином Задорновым ему было сообщено о том, что с ноября 2015 года все права на компанию «РГС жизнь» принадлежат мне. Больше никаких переговоров с М.М.Задорновым или его представителями у меня не было», - говорится в заявлении президента «РГС жизни» Евгения Гинера, распространенном в пятницу компанией.

Так Гинер ответил на опубликованное накануне интервью предправления банка «ФК Открытие» Михаила Задорнова, в котором тот выразил надежду на то, что «РГС жизнь» «вернется в состав группы компании». «ФК Открытие» в ноябре 2017 года вела переговоры на эту тему с прежним основным владельцем «Росгосстраха» - Данилом Хачатуровым, сказал Задорнов в интервью.

«ФК Открытие» в феврале 2017 года купил «Росгосстрах», а в конце августа ЦБ забрал банк на санацию в свой Фонд консолидации банковского сектора. Вместе с ним в фонд отправились другие активы, в частности «Росгосстрах» и «Росгосстрахбанк». «РГС жизнь» в сделку не вошла и в ЦБ не попала.
Далее...

Президент ПФК ЦСКА Евгений Гинер признался, что он уже два года является владельцем «Росгосстрах жизни» и год — ее руководителем. Как сообщают «Ведомости», дважды судимый Гинер объяснил свое нежелание раскрывать эту информацию, чтобы не дискредитировать компанию, которая сберегла от санации самые ликвидные активы «Росгосстраха». В прошлом году «РГС жизнь» продала полисов на 53,5 млрд руб. Больше – только у страховщика жизни Сбербанка.

Гендиректор «РГС жизни» Евгений Гуревич представил коллективу страховой компании Евгения Гиннера в качестве президента через две недели после того, как в офисе страховщика сотрудники ФСБ провели обыски, а правоохранительными органами были задержаны сестра главы Росгосстрах-банка Светланы Клепальской и брат основателя «Росгосстраха» Данила Хачатурова.

«РГС жизнь» создал и контролировал бывший владелец «Росгосстраха» Данил Хачатуров с партнерами – страхование жизни нельзя совмещать с другими видами страхования. У компаний были эксклюзивные права на продажу полисов друг друга, их офисы были в одном здании. В 2016 году Хачатуров продал «РГС жизнь». Ее владельцем значится Алхас Сангулия, давний партнер и друг Хачатурова. Сангулия ранее значился формальным бенефициаром подконтрольного Хачатурову НПФ РГС, позже проданного «Открытие холдингу». По данным ЕГРЮЛ, 100% «РГС жизни» принадлежит «Лайф инвесту» (до июля 2017 года называлась «Рэдванс»). Сангулия владеет 3% «Лайф инвеста», а 97% – Datlodix Investments, по данным кипрского реестра, принадлежащая «Инвестпрогрессу» Сангулии.
Далее...