Суд пощадил имущество Ерохина и Марчуковой из Нота-банка

by Topbloger 16. ноября 2018 16:08
Нажитое непосильным трудом не достанется АСВАрбитражный суд Москвы отказал в удовлетворении ходатайства госкорпорации Агентство по страхованию вкладов (АСВ) об аресте имущества девяти руководителей ПАО "Нота-банк" на сумму 37,3 млрд рублей, сообщает РАПСИ со ссылкой на определение суда. "Недоказанные обстоятельства" Оценив разумность и обоснованность требований АСВ о принятии обеспечительных мер, а также вероятность причинения должнику или его кредиторам значительного ущерба в случае непринятия заявленной меры, суд пришел к выводу о недоказанности обстоятельств, необходимых для удовлетворения этого ходатайства.Ходатайство об аресте денежных средств было направлено в рамках заявления о привлечении к субсидиарной ответственности и взыскании 37,3 миллиарда рублей с экс-руководства банка.В качестве ответчиков по иску выступают бывший председатель правления банка Дмитрий Ерохин, экс-финансовый директор кредитной организации Галина Марчукова, находящаяся под домашним арестом по делу о мошенничестве на 350 миллионов рублей, и еще семь руководителей Нота-банка.В результате проверки обстоятельств несостоятельности банка, проведенной конкурсным управляющим, были выявлены признаки преднамеренного банкротства Нота-банка. В частности, установлено, что в период с 1 февраля 2014 года по 24 ноября 2015 года контролирующими банк лицами совершались действия по выводу из него ликвидных активов, часть из которых замещена на невозвратную задолженность технических юридических лиц и руководства кредитной организации.Далее...

Дмитрия Захарченко выкормил Али Узденов?

by Topbloger 11. июля 2017 14:00

Не было в России дела громче, нежели задержание Димы Захарченко, который чудом попал на крючок спецслужб благодаря стечению обстоятельств — зависти ли коллег али злобы конкурентов. По сей день история полковника Захарченко оставляет больше вопросов, нежели дает ответов.Достаточно лихо начавшись, расследование постепенно заходит в тупик. "Российский Репортер" задается вопросом: почему и кто мешает вытянуть на свет всех грешных друзей и покровителей миллиардера-замначальника управления `Т` антикоррупционного главка министерства внутренних дел.Не так давно ребята из rumafia провели журналистское расследование и им удалось собрать уникальные факты из биографии Дмитрия Захарченко, открывающие завесу тайны этого громкого коррупционного скандала. К сожалению, в данном расследовании беспрерывно фигурировал некий Али Узденов, которого помимо Ростова знают лишь единицы и то в силу заказных публикаций на страницах издания Горшенина-Суркова Pravda.ru (см., например, "Али Узденов: сельское хозяйство – это искусство в бизнесе...Далее...

Дело полковника Захарченко повесят на... цыганскую гадалку

by Topbloger 25. октября 2016 17:31
В деле «Нота-банка», с которым связывают происхождение 8 млрд рублей, найденных у полковника Захарченко, в начале октября появился новый фигурант — «потомственная гадалка» Нонна Михай. Она была арестована 1 октября, а в понедельник, 24 октября, Мосгорсуд оставил Михай под стражей.Как и остальным фигурантам дела «Нота-банка», Нонне Михай предъявлено обвинение в мошенничестве. Гадалка помогала акционерам банка выводить средства, давая сестре финансового директора Галины Марчуковой Ларисе советы «на основе ворожбы и гадания», утверждается в материалах следствия. Что могла посоветовать профессиональным финансистам женщина, окончившая четыре класса школы, и какую роль сыграли в выводе средств из «Нота-банка» эти советы, следствие не объяснило, возмущался в суде адвокат Михай Максим Бурдин.В качестве доказательства вины Михай следствие предъявило протокол допроса Ларисой Марчуковой, в котором та рассказывает, что знакома с Михай несколько лет и знает, что та «лечит людей, ездит по монастырям, общается с монахами». «С Михай мы общались на разные темы, о здоровье, лечении, а также я с ней обсуждала некоторые рабочие вопросы. Ее посоветовали мне знакомые несколько лет назад для того, чтобы она меня полечила, потом общение развивалось», — процитировал адвокат показания Марчуковой....Далее...

Список Компроматов

Избранное