Кубанский банк» разорили казаки-заемщики

by topbloger 2. ноября 2018 03:00

В Краснодаре передано в суд уголовное дело в отношении топ-менеджера и сотрудников ООО «Кубанский универсальный банк (КУБ)», у которого в 2016 году была отозвана лицензия. Следствие полагает, что незадолго до банкротства руководители кредитной организации организовали выдачу кредитов подставным лицам, ущерб составил 35 млн рублей. На текущий момент задолженность банка перед кредиторами превышает 3 млрд рублей, АСВ выплатило вкладчикам ООО КУБ почти 430 млн рублей.

Всего в деле шесть фигурантов, им предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями в коммерческой организации), ущерб банку составил 35,3 млн рублей. Расследованием дела занималось управление ФСБ России по Краснодарскому краю, фамилии фигурантов и название кредитного учреждения прокуратурой не называются. По данным источников „Ъ-Юг“ в правоохранительных органах, речь идет об Андрее Страхе, бывшем председателе правления ООО «Кубанский универсальный банк (КУБ)». Информация о поступлении в суд дела в отношении этого лица размещена на сайте Октябрьского суда Краснодара. Подсудимыми также являются работники банка Эдуард Доронин, Константин Басенко, Марина Внукова, Александр Долинко и Юрий Шмельков, все они привлекаются как пособники председателя правления банка Андрея Страха (ст. 33 ч. 5 УК РФ).

По информации прокуратуры, топ-менеджер банка использовал свои полномочия вопреки законным интересам этой организации в целях собственной карьерной выгоды, создавая видимость активной деятельности по кредитованию физических лиц, а также по обслуживанию текущей задолженности проблемных кредитов. Обвинение полагает, что с марта по октябрь 2016 года в банке была организована схема выдачи кредитов в сумме до 15 млн рублей подставным лицам, которые заведомо не могли вернуть средства КУБу, в том числе студентам, безработным, сотрудникам казачьих дружинДалее...

Главный оценщик Краснодара получил премию - 3,5 года колонии

by topbloger 28. сентября 2018 03:00

Ленинский районный суд Краснодара признал Владимира Татаринова, бывшего директора ГАУ КК «Краснодаркрайгосэкспертиза», виновным в хищении средств в сумме 24 млн рублей и назначил ему наказание в виде трех с половиной лет колонии общего режима. Также осужденному запрещено занимать государственные должности на два года.Суд установил, что Владимир Татаринов необоснованно выписывал себе премии и иные выплаты.Краевое учреждение «Краснодаркрайгосэкспертиза» фигурирует еще в одном громком деле: Людмила Панкратова, которая сменила Владимира Татаринова в должности руководителя учреждения, по версии обвинения, причастна к незаконному переводу средств ГАУ в сумме 200 млн рублей на счет в Кубанском универсальном банке, который сразу после этого выдал кредит на строительство перинатального центра в Сочи, а затем ушел в банкротство. Осенью 2014 года, когда СК "Кубань" выиграла конкурс на строительство первой очереди перинатального центра за 1,6 млрд рублей, господин Гриценко был депутатом гордумы Краснодара пятого созыва, секретарем комитета по финансам, бюджету и налогам и являлся членом постоянной комиссии по проведению конкурсов и аукционов на право заключения договоров аренды.По версии следствия, при участии вице-губернатора, курировавшего строительную сферу, в 2016 году была организована схема перевода средств застройщику — ООО «СК «Кубань»» - в виде кредита Кубанского универсального банка. Вскоре после выдачи кредита у банка была отозвана лицензия, при этом выяснилось, что для выплаты кредита на счет в банке было переведено 200 млн рублей, принадлежащих ГАУ «Краснодаркрайгосэкспертиза» — организации, не имеющей отношения к проекту строительства перинатального центра. Действия должностных лиц, причастных к этой схеме, в том числе Юрия Гриценко и экс-гендиректора ГАУ «Краснодаркрайгосэкспертиза» Людмилы Панкратовой, были квалифицированы по ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Сразу после задержания Гриценко глава края Вениамин Кондратьев Далее...

Заместитель Вениамина Кондратьева вдохнул воздух свободы

by topbloger 31. января 2018 03:00

25 января бывший заместитель главы Краснодарского края Юрий Гриценко, находившийся под домашним арестом, был освобожден под подписку о невыезде. Господин Гриценко был задержан и помещен под домашний арест в мае прошлого года в ходе расследования уголовного дела по двум эпизодам — о превышении должностных полномочий при финансировании строительства перинатального центра в Сочи, а также о мошенничестве при приватизации участка в пригороде Краснодара. «Следователь счел, что основания для продления домашнего ареста отпали. По моему мнению, таких оснований не было и раньше — ничто не мешало проводить следственные действия без ограничения свободы Юрия Гриценко»,— пояснил адвокат чиновника Анатолий Резников. Юрий Гриценко был совладельцем краснодарского ООО «Башня», 50% в котором принадлежит супруге бывшего управляющего делами Генпрокуратуры Алексея Староверова. Общество занимается строительными работами, а также сдает в аренду помещения. По данным расследования ФБК, Надежда Староверова и бывшая жена заместителя генпрокурора Юрия Чайки Олега Лопатина через ООО «Арлайн» являлись совладелицами компании «Сахар Кубани» вместе с женами известных бандитов из Кущевки Сергея Цапка и Вячеслава Цеповяза — с другой. Уголовное дело по факту незаконных, с точки зрения следствия, финансовых операций при строительстве перинатального центра в Сочи было возбуждено в январе прошлого года. Юрий Гриценко, занимавший на тот момент должность вице-губернатора, был допрошен сначала в качестве свидетеля, а затем — подозреваемого. По версии следствия, при участии вице-губернатора, курировавшего строительную сферу, в 2016 году была организована схема перевода средств застройщику — ООО «Строительная компания «Кубань»» - в виде кредита Кубанского универсального банка. Вскоре после выдачи кредита у банка была отозвана лицензия, при этом выяснилось, что для выплаты кредита на счет в банке было переведено 200 млн рублей, принадлежащих ГАУ «Краснодаркрайгосэкспертиза» — организации, не имеющей отношения к проекту строительства перинатального центра. Действия должностных лиц, причастных к этой схеме, в том числе Юрия Гриценко и экс-гендиректора ГАУ «Краснодаркрайгосэкспертиза» Людмилы Панкратовой, были квалифицированы по ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Сразу после задержания Гриценко глава края Вениамин Кондратьев Далее...



Список Компроматов

Избранное