by topbloger
3. мая 2018 03:00
В международный розыск объявлен сирийский бизнесмен Алаа Кассадо, владелец четырехзвездной московской гостиницы и соинвестор торгового центра «Новочеркизовский», сообщает "Ъ". Он заочно обвиняется в создании преступного сообщества и организации действовавшего на протяжении полутора десятков лет нелегального канала миграции, через который в столицу были переправлены сотни жителей Вьетнама, арабских стран и бывших советских республик. Незаконные мигранты жили и работали на территориях ФГУП «Издательство "Известия"» и ФОН «Измайлово», где были организованы три десятка швейных цехов, выпускавших контрафакт. Защита господина Кассадо, впрочем, утверждает, что бизнесмен уже несколько лет находится в Дамаске, и отрицает какую-либо его причастность к противоправной деятельности.
Уроженца Сирии Алаа Кассадо, который имеет также российское гражданство, главное следственное управление (ГСУ) ГУ МВД по Москве объявило в международный розыск в рамках расследования деятельности канала незаконной миграции, действовавшего на протяжении многих лет в столице. Через него, как полагают силовики, было переправлено несколько сотен жителей Вьетнама и различных арабских государств. Действия сирийского бизнесмена квалифицированы следствием как организация преступного сообщества (ч. 2 ст. 210 УК РФ), организация незаконной миграции (ч. 1 ст. 322.1 УК РФ) и незаконное использование товарных знаков (ст. 180 УК РФ). Перед тем как объявить предпринимателя в розыск, следствие добилось его заочного ареста в Тверском суде Москвы.
Далее...
by topbloger
19. марта 2018 03:00
О том, что в отеле Four Seasons (который народ по старинке продолжает называть "гостиницей "Москва"") есть апараменты, рассчитанные на постоянное проживание представителей российской элиты, стало известно после того, как житель одного из таких номеров, бывший сенатор Умар Джабраилов, находясь под действием наркотиков, устроил в своей комнате стрельбу. Но список VIP-постояльцев "Москвы" отнюдь не ограничивается одним только Джабраиловым! Около 20 тыс квадратных метров в здании на Охотном ряду, 2 — это, по сути, квартиры, самое шикарное жилье в столице — с видом на Кремль.
Среди владельцев самого центрального дома в стране мы обнаружили структуры семьи Шуваловых, дочери сенатора Сулеймана Керимова, жен «массажиста Путина» Константина Голощапова, главы «Ростеха» Сергея Чемезова и президента республики Татарстан Рустама Минниханова, бизнесмена Михаила Прохорова.
Миллион в месяц
«Живите и работайте в кругу избранных в шаге от Кремля», — предлагает риэлторское агентство ohotny2.ru, сдающее апартаменты в жилищном комплексе в Охотном ряду, 2. Это здание находится в самом начале Тверской улицы, рядом с Историческим музеем и Иверскими воротами, напротив Государственной думы. Из многих его окон открывается вид на Красную площадь и Кремлевские башни, на что не забывают обращать внимание риэлторы.
Далее...
Tags: ВТБ (Внешторгбанк), РОСТЕХНОЛОГИИ, СБЕРБАНК, Аль-Валид бин Талал бин Абдул Азиз аль-Сауд (Al-Walid bin Talal bin Abdul Aziz Al-Saud), Базаров Александр Владимирович, Башмакова Татьяна Владимировна, Гильмутдинова Ирая Кимовна, Голощапов Константин Вениаминович, Гуцериев Михаил Сафарбекович, Гуцериев Саид Михайлович, Гуцериев Саит-Салам Сафарбекович, Егиазарян Ашот Геворкович, Игнатова Екатерина Сергеевна, Керимов Сулейман Абусаидович, Керимова Гульнара Сулеймановна, Максимов Евгений Васильевич, Мантуров Валентин Иванович, Минниханов Рустам Нургалиевич, Минниханова Гульсина Ахатовна, Прохоров Михаил Дмитриевич, Путин Владимир Владимирович, Ротенберг Аркадий Романович, Соколов Руслан Александрович, Хотин Алексей Юрьевич, Хотин Юрий Георгиевич, Чемезов Сергей Викторович, Чемезов Станислав Сергеевич, Шамалов Кирилл Николаевич, Шишханов Микаил Османович, Шувалов Игорь Иванович, Шувалова Ольга Викторовна
by topbloger
19. февраля 2018 03:00
Бывший гендиректор ФГУП «Издательство “Известия”», политолог Эраст Галумов отправлен под арест до 14 марта. Он обвиняется в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), связанным со сдачей в аренду вверенных ему помещений. В общей сложности речь может пойти не менее чем о пяти эпизодах, ущерб по которым исчисляется десятками миллионов рублей. Судья, вынося решение об аресте, сослалась на связи подозреваемого в политических и бизнес-кругах, которые могли бы помочь ему скрыться или оказать давление на свидетелей. Рассказывало о совместной работе Эраста Галумова и "массажиста президента" Константина Голощапова в предвыборном штабе Владимира Путина на выборах 2004 года.
Эраст Галумов был задержан на минувшей неделе в Сочи, где проводился Российский инвестиционный форум. Его срочно под конвоем отправили в Москву, а затем по решению суда — в СИЗО.
ФГУП «Издательство “Известия”» относится к ведению управделами президента (УДП) РФ и занимается полиграфией и обслуживанием находящихся в его ведении объектов недвижимости. Эраст Галумов являлся его руководителем с января 2002 года по октябрь 2013 года. Уже после его ухода с поста руководителя УДП подало к нему ряд исков о возмещении убытков, которые якобы были причинены государству управленческими решениями экс-директора. Часть требований касается незначительных сумм — например, истцы требовали 430 тыс рублей за списание с баланса предприятия «с нарушением нормативных актов» музыкальных инструментов, телевизоров, акустических систем и т. д. Сам бывший глава ФГУПа утверждал, что подписи на документах не его, а выполнены «с подражанием» его росписи, что подтвердил и ряд экспертов. Однако появились и другие претензии. В частности, в Арбитражный суд Москвы был подан иск о взыскании с Эраста Галумова почти 10 млн рублей за заключение договора о сдаче в аренду в 2010 году компании «Фолиант» двух находившихся в ведении ФГУПа помещений в Настасьинском переулке Москвы. Одно помещение сдавалось в аренду почти за 470 тыс рублей в месяц, другое — за 290 тыс рублей. Потом был заключен новый инвестиционный договор с другой компанией, который подразумевал реконструкцию недвижимости с «элементами реставрации», однако вместо этого на этих площадях, согласно выводам проверки ФГУПа, было «установлено полноценное функционирование предприятий комплекса общепита». Интересно, что, согласно нормативной документации, все эти квадратные метры должны были использоваться только под хранение товаров. При этом, установили проверяющие, Эраст Галумов своим распоряжением приостановил получение платы с арендатора, притом что «Фолиант» исправно получал деньги от субарендатора — ООО «Пи.Эм.Си. Проперти Менеджмент». О выявленных ими нарушениях проверяющие поставили в известность правоохранительные органы. Те провели доследственную проверку и уже на основании выявленных ими фактов возбудили дело.
Далее...
by topbloger
19. января 2018 03:00
Основатель Русского афонского общества Константин Голощапов, «
массажист Путина» — один из самых закрытых и влиятельных людей в окружении президента. Его называют кадровиком питерской команды, вторым губернатором Петербурга и куратором РПЦ. Ближайший друг и бизнес-партнер Аркадия Ротенберга и Георгия Полтавченко был тесно связан с
тамбовской преступной группировкой и даже, как выяснил Центр управления расследованиями, имел судимость. Считается, что Константин Голощапов в последнее время отошел от дел, не связанных со служением богу. Тем не менее нам удалось найти его неизвестный ранее бизнес, недвижимость в разных странах, в том числе незаконно оформленную, второе гражданство и многих людей, которые обязаны «массажисту» высокими постами и успешным бизнесом.
Юбилей Кума
19 марта 2013 года, 21.00, телеканал «Россия». В эфире «Специальный корреспондент», тема: «Коррупция. ЖКХ. Часть вторая». Ведущий в студии — Аркадий Мамонтов, в качестве спикеров приглашены депутат Госдумы Алексей Митрофанов (после возбуждения в отношении его уголовного дела за покушение на мошенничество в 2014 году уехал из России), заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Андрей Чибис и депутат от КПРФ Валерий Рашкин.
На экране показывают Тамбов: полуразвалившиеся дома, ржавые трубы, облезлые стены и местные жители, которые жалуются, что у них двадцать лет не было капремонта. Картинка меняется на огромный особняк авторитетного депутата Тамбовской облдумы Андрея Попова (Поп)Далее...
Tags: АЖУР (Агентство журналистских расследований), ВГТРК (Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания), ГАЗПРОМ, ГАЗПРОМНЕФТЬ, ЕДИНАЯ РОССИЯ, КПРФ, НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ, РЖД, ТРАНСНЕФТЬ, ЮКОС, Алексий II (Ридигер Алексей Михайлович), Антонов Юрий Васильевич, Баконин Андрей Дмитриевич (Константинов Андрей Дмитриевич), Балазовский Марк Борисович, Бастрыкин Александр Иванович, Бидолах Василий Васильевич, Бородин Павел Павлович, Букин Юрий Борисович, Владимир (Котляров Владимир Саввич), Волошин Александр Стальевич, Гильмутдинова Ирая Кимовна, Голощапов Константин Вениаминович, Голощапова Маргарита Ивановна, Гончаренко Андрей Николаевич, Дедюхин Владимир Анатольевич, Дерипаска Олег Владимирович, Добродеев Олег Борисович, Дуров Павел Валерьевич, Евлогий (Иванов Михаил Николаевич), Ельцин Борис Николаевич, Забеднов Дмитрий Владимирович, Захарченко Дмитрий Викторович, Зедда Массимо (Massimo Zedda), Зеленский Леонид Алексеевич, Зингаревич Борис Геннадьевич, Золотов Виктор Васильевич, Зубков Виктор Алексеевич, Зубкова Юлия Викторовна, Иванов Александр Николаевич (коллекционер), Илюхина Елена Анатольевна, Калашов Захар Князевич Шакро-молодой, Карпова Виктория Валерьевна, Кашин Олег Владимирович, Керимов Сулейман Абусаидович, Кирилл (Гундяев Владимир Михайлович), Кичеджи Василий Николаевич, Ковальчук Юрий Валентинович, Кожин Владимир Игоревич, Козицын Андрей Анатольевич, Коробицин Игорь, Косенко Владислав Петрович, Кручинин Виктор Анатольевич, Кумарин-Барсуков Владимир Сергеевич Кум, Лебедев Платон Леонидович, Лужков Юрий Михайлович, Лукашенко Александр Григорьевич, Максименко Михаил Иванович, Малышев Валерий Иванович, Мамонтов Алексей Николаевич, Матвиенко Валентина Ивановна, Медведев Дмитрий Анатольевич, Мелентьев Владимир Серафимович, Мирилашвили Михаил Михайлович Миша Кутаисский; МММ, Митрофанов Алексей Валентинович, Михайлов Сергей Анатольевич Михась, Мордашов Алексей Александрович, Мячин Виктор Евгеньевич, Нарусова Людмила Борисовна, Павлюченков Дмитрий Юрьевич, Папареста Джанлука (Gianluca Paparesta), Пахомов Сергей Александрович, Петропавлов Игорь Артурович, Погольша Николай Иванович, Политковская Анна Степановна, Полтавченко Алексей Георгиевич, Полтавченко Георгий Сергеевич, Попов Андрей Васильевич, Потанин Владимир Олегович, Пугачев Сергей Викторович, Путин Владимир Владимирович, Пшеничкин Игорь Владимирович, Рашкин Валерий Федорович, Ротенберг Аркадий Романович, Ротенберг Борис Романович, Сабадаш Александр Витальевич, Сарвадий Владимир Михайлович, Седов Алексей Семенович, Сердюков Анатолий Эдуардович, Сердюков Валерий Павлович, Сечин Игорь Иванович, Сидоркевич Игорь Михайлович, Собчак Анатолий Александрович, Стржалковский Владимир Игоревич, Тимакова Наталья Александровна, Тимченко Геннадий Николаевич, Тиньков Олег Юрьевич, Токарев Николай Петрович, Турчак Анатолий Александрович, Турчак Андрей Анатольевич, Улюкаев Алексей Валентинович, Феоктистов Олег Владимирович, Фурсенко Сергей Александрович, Хаджикурбанов Сергей Гокиевич, Хомяков Виталий, Цепов Роман Игоревич, Церетели Зураб Константинович, Цуканов Максим, Чемезов Сергей Викторович, Черкесов Виктор Васильевич, Чибис Андрей Владимирович, Чуян Игорь Петрович, Шамалов Николай Терентьевич, Шестаков Василий Борисович, Щеголев Игорь Олегович, Юдин Владимир Евгеньевич, Якунин Владимир Иванович, Ястржембский Сергей Владимирович
by topbloger
21. декабря 2017 03:00
Телеканал "Дождь" узнал о еще одном самолете, принадлежащем Аркадию Ротенбергу. На бизнес-джете российский бизнесмен регулярно совершает ресы в Европу, где ему принадлежит ряд объектов недвижимости.
О компании Sentonan Investments Limited впервые рассказала в ноябре 2017 года газета Süddeutsche Zeitung, которая, изучив так называемое «Райское досье», выпустила расследование о компаниях, с помощью которых Аркадий Ротенберг, по мнению издания, обходит европейские санкции. Газета писала, что Sentonan Investments Limited — это подставная фирма Ротенберга, через которую он управлял самолетом. По данным издания, брат Аркадия Ротенберга Борис также приобрел самолет через подставную фирму, а еще один купленный по такой же схеме борт был «корпоративным». Фирмами, на которые была записаны самолеты, владел филиал юридической компании Appleby на острове Мэн, утверждала Süddeutsche Zeitung.
Как уточнял в ноябрьской публикации Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), с Аркадием Ротенбергом был связан самолет Bombardier Global XRS с бортовым номером M-ARRJ — большой сверхдальнемагистральный бизнес-джет. По данным OCCRP, Ротенберг купил его в 2011 году «для личных нужд». Этот борт не отслеживается на специализированных сайтах с трекингом, но в распоряжении OCCRP оказался список полетов самолета за 2012 год. Тот часто летал из Москвы в Санкт-Петербург, Ниццу, а также в Дубай, Индонезию и на Пхукет. OCCRP оценил этот джет в $44 млн.
Далее...
by topbloger
9. октября 2017 03:00
Лицо, еще в июле допущенное в окружение лидера на Дне ВМФ в Петербурге, ищут за растрату бюджетного миллиона на няню своего ребенка. За смешным делом экс-главы «Ленэнерго» Андрея Сизова мы
увидели надвигающиеся миллиарды.
Главным следственным управлением ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти возбуждено уголовное дело в отношении бывшего генерального директора ПАО «Ленэнерго» Андрея Сизова. Статья – растрата, а суть – забавная.
В течение года в структуре
«Ленэнерго» – АО «Петродворцовая электросеть» мастер по комплексному обслуживанию зданий появился на работе только при подписании трудового договора, но получил под миллион рублей. Специалистом оказалась няня, которая все это время помогала супруге Андрея Сизова. Воспитатель уже дала показания, как, впрочем, и подчиненные Сизова. Следователь его видит в Швейцарии, а редакция располагает информацией, что параллельно собирается материал уже по серьезному поводу.
50-летняя петербурженка Елена Махнова 4 октября была вынуждена ответить следователю на главный неудобный вопрос: фактически являлась ли она мастером по комплексному обслуживанию и ремонту зданий АО «Петродворцовая электросеть» с марта 2015-го по апрель 2016 года? Допрашивали ее в Главном следственном управлении ГУ МВД спокойно, а на утвердительный ее ответ уже были приготовлены ироничные уловки. Например, так: «Посмотрите, пожалуйста, на эту документацию по ремонту. Вы как мастер можете сказать, о чем здесь идет речь?» Но этого не потребовалось. Елена печально рассказала, что она была «подвешена». А все это время она ухаживала за детьми бывшего генерального директора «Ленэнерго» Андрея Сизова.
Далее...
by topbloger
30. августа 2017 03:00
Бывший сенатор от Чеченской Республики Умар Джабраилов схвачен полицией и доставлен в отделение после стрельбы, устроенной им ночью в отеле Four Seasons в центре Москвы (бывшая гостиница «Москва»). Причина такого поведения законодателя до конца не установлена. В последние годы Джабраилов занимался созданной им Ассоциацией бизнес-патриотизма «Аванти», близкой к семье пресс-секретаря президента Российской Федерации Дмитрия Пескова.
«Вечером в полицию поступило сообщение о том, что в отеле в центральной части города постоялец нарушает правила проживания. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали мужчину, который из своего наградного пистолета стрелял вверх», — сообщили в пресс-службе управления столичного МВД.
В ведомстве не уточнили имени задержанного. «Дождь» со ссылкой на пресс-службу управления полиции по Москве передает, что сотрудники правоохранительных органов возбудили дело против мужчины по статье «хулиганство» (статья 213 УК).
В Four Seasons на просьбу прокомментировать эту информацию попросили отправить официальный запрос, ответа на который пока не последовало. Пресс-секретарь бизнесмена Григорий Горчаков подтвердил, что Джабраилов находится в Москве. На другие вопросы он отказался отвечать, пояснив, что «еще не был на работе».
Рахман Янсуков — президент Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» и помощник бывшего сенатора — не смог подтвердить или опровергнуть эту информацию. «Я не в курсе», — заявил он.
Далее...