Задержав братьев Магомедовых, следствие взялось за сестру

by topbloger 26. июня 2018 03:00

То, что братьям Зиявудину и Магомеду Магомедовым не удалось продать или вывезти за границу, может быть арестовано по делу о хищении 2,5 млрд рублей и создании преступного сообщества. Под угрозой и родственники этих близких к Дмитрию Медведеву бизнесменов. Forbes сообщает об аресте счетов «Специального монтажного управления Подольский электромеханический завод» (СМУ ПЭМЗ) решением Тверского районного суда Москвы, к которому причастна их сестра.Следователи считают, СМУ ПЭМЗ может быть частью преступного сообщества, так как по данным СПАРК, бенефициаром СМУ является сестра Магомедовых Наида. Ей же принадлежит 70% «Подольского электромеханического завода» (ПЭМЗ), на территории которого располагается имущество СМУ. Речь идет о супруге депутата Умахана Умаханова. [Jakta.ru, 08.06.2017, «Дагестанский разворот. Часть седьмая»: С кланом Магомедовых-Билаловых связан родственными и дружескими узами клан Умахановых. Самая заметная фигура в этой «фратрии» - депутат Госдумы Умахан Умаханов, у которого журналисты недавно нашли фирму в Финляндии. Издание Собеседник писало о разных делах Умаханова, включая проблемы на подконтрольном ему Подольском электромеханическом заводе (ПЭМЗ), который срывает Гособоронзаказ и находится на грани разорения. Заводом, кстати владеет не только сам Умахан Умаханов, но и его жена Наида Магомедова, сестра братьев-олигархов Магомедовых... Владение Умахановы осуществляют через компанию «Жуковка»Далее...

Помощник Билаловых в выводе активов - Антон Суслонов

by topbloger 30. мая 2018 03:00
Как стало известно "Ъ", сегодня Тверской райсуд Москвы рассмотрит ходатайство столичных следователей о заочном аресте бывшего зампреда правления Национального банка развития бизнеса (НБРБ) Антона Суслонова. Топ-менеджер банка, принадлежавшего скандально известным братьям Ахмеду и Магомеду Билаловым, он подозревается в преднамеренном банкротстве своего кредитного учреждения в 2014 году. В частности, незадолго до отзыва у банка лицензии, господин Суслонов участвовал в ряде сомнительных сделок: по продаже недвижимого имущества кредитного учреждения, а также покупке НБРБ векселей у якобы неплатежеспособной фирмы.47-летний Антон Суслонов более года являлся свидетелем по уголовному делу по ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство). Оно было возбуждено УВД по Западному округу ГУ МВД России по Москве по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ) еще в октябре 2016 года. Впоследствии из округа материалы передали в столичный полицейский главк, который и пришел к выводу об участии в преступлении господина Суслонова. Сегодня Тверской райсуд столицы рассмотрит ходатайство следствия об избрании в отношении него меры пресечения в виде заочного ареста.По версии следствия, за несколько месяцев до отзыва у НБРБ лицензии Антон Суслонов, исполнявший в тот момент обязанности предправления банка, участвовал в выводе из него активов. В частности, в сентябре 2013 года экс-банкир одобрил продажу некоему Магомеду Заглиеву четырех нежилых помещений площадью почти 500 кв. м на улице Красная ПресняДалее...

Список Компроматов

Избранное