Начальник отдела российского Deutsche Bank за махинации на фондовом рынке получил 3 года, его жена и тесть — условные сроки

Юрия Хилова посадили по-семейному. Как не раз рассказывал “Ъ”, расследование этого дела началось несколько лет назад после того, как во время внутреннего аудита российского представительства Deutsche Bank были обнаружены сомнительные операции с российскими «голубыми фишками». Эти сделки совершались с 9 января 2013 года по 2 июля 2015 года, трансакции проводились в рабочее время. Они вызывали существенные отклонения объемов торгов, а их участники использовали акции ВТБ, «Газпрома», «Роснефти», «Норильского никеля», ЛУКОЙЛа и «Магнита», а также обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка.

Банк обратился в российский Центробанк и Федеральное управление финансового надзора Германии. Выводы интернациональной проверки легли в основу уголовного дела, возбужденного впоследствии СКР.

По данным следствия, тогдашний начальник отдела ценных бумаг Deutsche Bank Юрий Хилов, имевший солидный стаж работы в банке, смог обмануть систему внутреннего контроля, установив на свой компьютер брокерское программное обеспечение, которое использовал во время своих операций на фондовом рынке. Оно позволяло трейдеру выступать на торгах от имени как Deutsche Bank, так и физических лиц. Партнерами обвиняемого по сделкам выступали его жена, теща и тесть. Все они, по материалам дела, открыли брокерские счета, куда и зачислялись деньги после закрытия позиций. При этом результат сделок всегда оказывался в пользу семьи и никогда не выигрывал банк. Схема махинаторов заключалась в том, что господин Хилов покупал или продавал пакеты акций, а через короткое время выставлял тот же объем акций уже для обратной операции, но по более выгодной цене.