Поставщик «Роснефти» Сергей Фомин украл 1,7 млрд налогов

by topbloger 30. августа 2019 12:38
Деньги выведены через швейцарский химконцерн Clariant и обналичены через дивиденды

Уголовное дело о возврате в казну 1,8 млрд недоплаченных налогов пока возбуждено «в отношении неустановленных лиц», но гендиректору и владельцу «Оффо-трейд» Сергею Фомину стоит волноваться. В бизнесе он с незапамятных времен: первое ТОО «Оффо» учредил еще в 1993 году. Поставлял на российские химические предприятия специальные компоненты, в том числе присадки на нефтеперерабатывающие заводы. На пике успеха нового юрлица (того самого ООО «Оффо-трейд») в 2016 году выручка — почти 3,5 млрд рублей. Когда весной 2018 года ГСУ СК возбуждало дело по уклонению от уплаты налогов, бизнес явно уже шел не так здорово — в тот год выручка упала до 1 млрд рублей.

Сейчас все телефоны офиса на Большой Пороховской молчат, выйти на связь с самим Сергеем Фоминым «Фонтанке» не удалось. Хотя вопросов к нему много, и не только у журналистов. В картотеке арбитража — банкротный иск от ФНС к «Оффо-трейд» с суммой претензий в 1,66 млрд рублей. Год назад претензии были чуть больше — 1,8 млрд рублей. Чтобы гарантировать возврат недоимок, ФНС арестовала счета фирмы, дебиторскую задолженность на 145 млн рублей и имущество — на 18 млн рублей.

Компания оспаривает решения налоговой. В прошлом году не вышло — в двух инстанциях суд признал арест счетов законным. Сейчас еще один иск отклонен в первой инстанции, а третий рассматривается.
Далее...



Реклама

Список Компроматов

Избранное