Алдонин просит у Колокольцева вернуть украденное Ильей Будариным

by topbloger 13. августа 2019 14:40
Футболист подозревает полицейских в сговоре с мошенниками

Футболист Евгений Алдонин требует от полиции 47 млн рублей компенсации за проваленное расследование хищений в банке «Замоскворецкий». Акционер банка Илья Бударин получил 3,5 года колонии за 201 млн хищений, в том числе $1,5 млн у Алдонина. Бударин четыре года скрывался в Подмосковье под именем «Аума Параманувича Пуруши» и был задержан за рулем собственного Mercedes. Мошенник обманул также футболистов сборной России Дмитрия Кириченко, Дмитрия Хохлова, Дмитрия Сычева, совладельца Capital Group Эдуарда Бермана и других VIP-клиентов. Подельники Бударина, топ-менеджеры банка Ирина Павлова и ее брат Янис Павлов сбежали от следствия.


Как следует из иска бывшего игрока сборной России по футболу, летом 2013 года Евгений Алдонин заключил договор вклада «До востребования» с банком «Замоскворецкий», после чего ему был открыт в кредитном учреждении счет. На него футболист перевел 48 млн рублей ($1,5 млн по тогдашнему курсу). Причем сделал это в два этапа — 30 млн и 18 млн рублей. Однако, согласно выписке, представленной позже футболисту конкурсным управляющим МКБ «Замоскворецкий», в бухгалтерии кредитного учреждения отразилась совершенно иная транзакция: вместо 18 млн рублей счет господина Алдонина в день платежа пополнился лишь на 1,8 тыс рублей. А 30 млн рублей, как выяснил конкурсный управляющий, было разбито злоумышленниками на две части: 9 млн рублей якобы были выданы самому господину Алдонину в ноябре 2013 года, а 21 млн был перечислен в «Замоскворецком» на счет некоего Романа Щербакова на основании якобы договора процентного займа, а затем переведен в банк «Возрождение»Далее...

Красная карточка Илье Бударину

by topbloger 18. июня 2019 13:38
Обобравший футолистов банкир удален на 3,5 года

Акционер лопнувшего банка «Замоскворецкий» Илья Бударин получил 3,5 года колонии за 201 млн рублей хищений. Бударин 4 года скрывался в Подмосковье под именем Аума Параманувича Пуруши и был задержан за рулем собственного Mercedes. Футболисты сборной России Дмитрий Кириченко, Дмитрий Хохлов, Дмитрий Сычев, совладелец Capital Group Эдуард Берман и другие VIP-клиенты банка не получат назад $12 млн.

Как сообщает «Ъ», дело Ильи Бударина Тушинский суд Москвы рассмотрел за пару заседаний. Это объясняется тем, что оно слушалось в особом порядке, поскольку фигурант полностью признал свою вину. В итоге бывший владелец «Замоскворецкого» был приговорен к трем с половиной годам колонии общего режима. С учетом того что подсудимый уже провел полгода в СИЗО, на свободу условно-досрочно он может выйти уже в начале следующего года. Помимо наказания суд удовлетворил и иск банка к своему бывшему владельцу, поданный в рамках уголовного дела. Об этом сообщили в пресс-службе Тушинского суда.

Обстоятельства хищения средств вкладчиков и активов МКБ «Замоскворецкий» уже пять лет расследует следственная часть УВД Центрального административного округа (ЦАО) Москвы. Экс-владелец банка стал единственным фигурантом дела, хотя адвокаты вкладчиков неоднократно направляли жалобы, в которых называли фамилии топ-менеджеров «Замоскворецкого», причастных, по мнению юристов, к выводу активов. Да и Илью Бударина задержали случайно: наряд ДПС остановил его для проверки документов в августе прошлого года на Кутузовском проспекте столицы. Тогда и выяснилось, что банкир уже несколько лет числится в розыске и сменилДалее...

"Аум Пуруша" охмурил шефа УВД ЦАО Игоря Зиновьева?

by topbloger 17. января 2019 03:00
Завершено расследование дела укравшего у футболистов сборной России 2,5 млрд рублей Ильи Бударина, передает "Ъ". Акционер лопнувшего банка «Замоскворецкий» 4 года скрывался в Подмосковье под именем Аума Параманувича Пуруши и был задержан за рулем собственного Mercedes. Следствие снизило сумму ущерба до 200 млн и отказалось признавать спортсменов потерпевшими.

Интересно, что в материалах дела в качестве потерпевших так и не оказалось имен VIP-вкладчиков малоизвестного банка: как сообщало ранее агентство "Руспрес", Бударин украл 2,5 млрд рублей у футболистов Дмитрия Кириченко, Дмитрия Хохлова, Дмитрия Сычева, совладельца Capital Group Эдуарда Бермана и других известных клиентов. Между прочим стоит отметить что футболисту Андрею Каряке заработанные миллионы дались весьма легко - благодаря благосклонности арестованного ныне "министра-отельера" Кузнецова.

Защита спортсменов, потерявших в банке в результате его краха в общей сложности почти $12 млн, считает, что следствие (следственная часть УВД Центрального округа Москвы, шеф - Игорь Зиновьев) не стало признавать потерпевшими физических лиц, чтобы не искать похищенные активы.

По материалам расследования, средства похищались в период с 15 февраля 2013 года по 31 марта 2014 года под видом выдачи физическим лицам многочисленных займов, размеры которых колебались в пределах от 4 млн рублей до 8,6 млн рублей. Договоры займов следствие считает фиктивными, а в качестве сообщников господина Пуруши в деле фигурируют экс-глава допофиса банка Ирина Павлова и ее брат Янис Павлов. По сведениям полиции, после лишения банка лицензии в июле 2014 года банкиры Павловы уехали в Грузию, где сейчас и находятся.
Далее...

Мошенника-банкира Аума Пурушу выдернули из нирваны за бороду

by topbloger 9. октября 2018 03:00
Акционер лопнувшего банка «Замоскворецкий» Илья Бударин украл 2,5 млрд рублей у футболистов сборной России Дмитрия Кириченко, Дмитрия Хохлова, Дмитрия Сычева, совладельца Capital Group Эдуарда Бермана и других VIP-клиентов. Как стало известно "Ъ", объявленный в розыск банкир отпустил бороду и 4 года скрывался в Подмосковье под именем Аума Параманувича Пуруши. Мошенник задержан в Москве за рулем собственного Mercedes.

Арестован бывший председатель правления и совладелец банка «Замоскворецкий» Илья Бударин. Банкир несколько лет находился в розыске как организатор хищения почти 2,5 млрд рублей у вкладчиков банка, среди которых известные футболисты Дмитрий Кириченко, Андрей Каряка, Дмитрий Хохлов, Дмитрий Сычев, Юрий Никифоров, Евгений Алдонин и Ролан Гусев. Находясь в розыске, экс-банкир жил в Москве, пользуясь документами на имя Аума Пуруши.

kar-head 0 000b111d94e-81e8-4a85-b070-fbef468ad3c9
Обжуленный банкиром Будариным
клиент Андрей Каряка (доход в амплуа футболиста - 70 млн в год)

Бывшего председателя правления «Замоскворецкий» задержали случайно. Сотрудник дорожной полиции за незначительное нарушение остановил Mercedes и, проверив документы у водителя, пробил его по разыскным базам. Выяснилось, что находящийся за рулем Илья Бударин несколько лет находится в федеральном розыске за мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Задержанного доставили в следственную часть УВД по Центральному округу МосквыДалее...


Реклама

Список Компроматов

Избранное