Как богачи обходят британские законы о борьбе с отмыванием денег

by topbloger 8. августа 2022 12:32
Лучшие друзья миллиардеров — это ELP.

Лучшие друзья миллиардеров — это ELP. Попавшие под санкции российские олигархи из ближайшего окружения Владимира Путина воспользовались лазейкой в британском законодательстве, призванном обеспечивать прозрачность владения компаниями в Соединенном Королевстве.

Аркадий и Борис Ротенберги использовали тип компании, от которой закон не требует идентифицировать ее настоящих владельцев.

Кроме того, в правительстве Великобритании признают, что эти компании, известные как английские товарищества с ограниченной ответственностью (ELP), иногда используются для преступных целей.

Совместное расследование Би-би-си и журналистской организации Finance Uncovered обнаружило доказательства причастности целого ряда ELP к мошенничеству, терроризму и отмыванию денег.

В 2016 и 2017 годах правительство ввело новые правила, по которым почти всем британским компаниям пришлось назвать своих настоящих владельцев. Однако ELP под действие этих новых законов о прозрачности не попали.

Тут же начался бум ELP. С тех пор было создано более 4500 новых товариществ.

Журналисты Би-би-си и Finance Uncovered проанализировали утечку и тысячи других документов компаний, которые демонстрируют, как ELP стали способом обойти законы о борьбе с отмыванием денег, требующие раскрытия реальных владельцев или лиц, имеющих значительный контроль над британскими компаниями.

Далее...

От корги Елизаветы II до коровы Буша-младшего и страусов Лукашенко. Фото

by topbloger 22. января 2021 16:23
Первые морды: домашние животные лидеров государств.

Первые морды: домашние животные лидеров государств. У Джо Байдена две немецкие овчарки. Избранный президент США рассказывал, что у него еще в детстве были собаки такой породы.

Чемпион появился у четы Байденов 12 лет назад, незадолго до того, как Байден стал вице-президентом. Имя было выбрано неслучайно — отец Джозефа Байдена говорил ему: «Вставай, чемпион», когда он чувствовал себя подавленным. Мейджор сильно моложе — он попал в семью в 2018 году из приюта для бездомных собак Делавэрской гуманистической ассоциации.

Коммерсант.Ру, 14.11.2020, "У кого из президентов США было больше всего домашних питомцев": Заняв пост президента США в 2017 году, Дональд Трамп нарушил старую традицию Белого дома, став первым резидентом Овального кабинета за почти 150 лет без домашних питомцев. [...]

Рекордсмен по количеству питомцев — 26-й президент США Теодор Рузвельт, который, по подсчетам Президентского музея домашних животных, владел 48 питомцами. Среди них были в том числе шесть собак, два кота, а также пять медведей, два попугая, лев и гиена. На втором месте по величине «придворного зоопарка» — 30-й президент Калвин Кулидж, владевший 29 питомцами, в числе которых помимо 12 собак и двух кошек были два енота, осел и рысь. Третье место занимает первый президент США Джордж Вашингтон (26 животных), являясь одновременно рекордсменом по числу собак (17 гончих). Замыкает пятерку лидеров 18-й президент Улисс Грант (15 животных), у которого, к примеру, был бойцовый петух.

Далее...


Реклама

Список Компроматов

Избранное