Как Роман Абрамович "простил" $637 млн другу, заявившему в суде Лондона, что не получал материальной выгоды от их дружбы

by topbloger 29. ноября 2023 10:52
Евгений Швидлер пересек кредитные линии.

Евгений Швидлер пересек кредитные линии. Бизнесмен Евгений Швидлер первым попытался оспорить в суде британские санкции, заявив, что дружба с олигархом Романом Абрамовичем не приносит ему финансовой выгоды. Судя по материалам, которые попали в распоряжение журналистов, он получил от экс-владельца ФК «Челси» кредиты на сотни миллионов долларов через офшорные компании.

Бизнесмен, решивший оспорить в суде санкции, которые Великобритания ввела против него за связи с российским миллиардером Романом Абрамовичем, утверждает, что их знакомство никогда не приносило ему «финансовой или материальной выгоды». Утечка раскрыла, что компании Абрамовича предоставили ему кредиты на сотни миллионов долларов — долг позже переоформили, по сути, подарив деньги его семье.

В прошлом году Великобритания ввела санкции против Евгения Швидлера, уроженца СССР и бывшего руководителя нефтяной компании, за то, что он извлекал выгоду из деловых отношений с Абрамовичем — олигархом, который, по данным ЕС, имеет «давние и тесные связи с Владимиром Путиным».

В феврале Швидлер подал иск в Высокий суд Лондона, заявив, что «не согласен с тем, что получал финансовую или материальную выгоду от связей с г-ном Абрамовичем», и назвал санкции необоснованными и дискриминационными.

В августе бизнесмен проиграл дело, а в прошлом месяце Апелляционный суд одобрил его заявку на обжалование. Дату слушания еще не назначили.

Далее...

Адвокат матери Минеева получил 10,5 года за хищение активов покойного основателя сети "Партия" на 12,3 млрд руб. у других аферистов

by topbloger 3. марта 2023 17:16
Вадим Веденин отрейдерил рейдеров.

Вадим Веденин отрейдерил рейдеров. Басманный суд Москвы вынес приговор участникам хищения недвижимости стоимостью 12,3 млрд рублей, которая принадлежала основателю сети магазинов бытовой техники «Партия» Александру Минееву, убитому в 2014 году. Сотруднику компанию «Форус групп» Юрию Афиндулову суд назначил восемь, а адвокату Вадиму Веденину — 10,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Оба были признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По данным Генпрокуратуры России, первое преступление было совершено 2008-2010 годах Ведениным, имевшим статус адвоката, а также работавшим на юридическую компанию «Форус групп» Юрием Афиндуловым совместно с группой лиц, дело в отношении которых выделено в отдельное производство в связи с розыском.

«В указанный период соучастники незаконно приобрели право на 100% доли в уставном капитале одного из обществ, а также право собственности на принадлежащий данной организации в Москве объект недвижимости стоимостью более 65 млн рублей», — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Речь в деле шла о двухэтажном здании на Шоссейной улице в столичном районе Люблино, в котором находился ресторан «Семь красавиц». Они изготовили фиктивные договоры купли-продажи долей в уставном капитале общества, согласно которым его законные участники якобы реализовали свои доли в их пользу.

По версии следствия, после регистрации новых учредительных документов Афиндулов, выступая в качестве гендиректора фирмы, совершил силовой захват здания — с группой лиц в составе более 20 человек он с помощью угроз потребовал от руководителя и арендаторов освободить помещения.

Далее...

Гран Крю для дочки Путина: как Кремль закупает элитное вино в обход санкций

by topbloger 26. января 2023 10:11
Ввоз "образцов для сертификации" от главы "Р-фармы" Алексея Репика.

Ввоз "образцов для сертификации" от главы "Р-фармы" Алексея Репика. Вопреки европейским санкциям на элитное вино, Кремль продолжает закупать сотни бутылок ценой в десятки тысяч долларов каждая. Занимается этим Алексей Репик, друг дочери Путина Екатерины Тихоновой. Редчайшие наименования вин, которых в открытой продаже после начала войны больше нет, теперь можно найти в элитных ресторанах, принадлежащих Репику и его партнеру Ивану Сибиреву, топ-менеджеру компаний олигарха Геннадия Тимченко, близкого друга Путина. Вина путинские друзья ввозят под видом «образцов для сертификации». В какой степени в схеме по обходу санкций задействованы таможенники — открытый вопрос.

Поставки топовых вин обходят санкции

После российского вторжения в Украину ЕС ввел запрет на поставки в Россию вин дороже 300 евро. В отличие от полного эмбарго на импорт вин Австралии и США, европейская мера выглядела символическим ограничением, ведь доля подобных вин составляла менее 1% от общего числа отгрузок в Россию. Так европейский регулятор пытался лишить российских олигархов Гран Крю Бургундии и Бордо, не вставляя палки в колеса обычным производителям. Но на практике эта мера привела к появлению теневого импорта и нового типа импортеров.

В конце прошлого года малоизвестная компания «Рятико», принадлежащая владельцу фармацевтического гиганта «Р-Фарм» Алексею Репику, завезла в Россию одни из самых дорогих вин мира. Почти две сотни наименований редчайших вин (суммарно 800 бутылок) попали в Россию в обход санкций Евросоюза. Только закупочные цены десятков вин превышают миллион рублей за бутылку. И дело не только в заоблачных ценах, но и в том, что достать эти вина не так просто.

Далее...

Как семейный клан Курмаевых пытается "слить" у поставщиков топлива 28 млрд руб

by topbloger 31. августа 2022 07:09
Шулеры зашли с "Виакарда".

Шулеры зашли с "Виакарда". Российский политик и общественный деятель Сергей Марков в своём ТК «Логика Маркова» предостерегает: «британские спецслужбы хотят забрать у российского нефтяного рынка 28 миллиардов рублей и устроить хаос для автолюбителей в России».

Как пишет экс-депутат Госдумы РФ, по спору компаний «Терминал Сервис» и «Виакард», собственные активы которых исчисляются несколькими миллионами рублей, могут быть взысканы сотни миллиардов с крупнейших предприятий российского топливного рынка, включая ООО «СО „Тверьнефтепродукт“», ООО ТД НМ (заправки «Нефтьмагистраль»), ООО «Татнефть-АЗС-Запад», «Сургутнефтегаз».

Интересы истца защищает адвокатское бюро Рустама Курмаева, «прошедшего многолетнюю школу работы в России в интересах условного Запада», а в числе акционеров ответчика значится его отец — Муса Курмаев.

«Что ещё интересно и на что пока никто не обращал внимания: вся ситуация была искусственно создана сразу после февраля 2022 года. Диверсия? Элементы гибридной войны?» — задаётся вопросами Сергей Марков.

Подробности аферы Андрей Караулов, характеризуя происходящее как «атаку семейного клана Курмаевых сразу на десяток крупнейших нефтяных компаний страны».

«То есть под предлогом спора о 800 тыс. рублей фактически друг с другом отец и сын Курмаевы пытаются через арбитражные суды взыскать с крупнейших поставщиков топлива весь оборот по системе топливных карт „Терминал Сервис“ за все годы её работы на 1 000 АЗС — сейчас уже свыше 28 млрд рублей, а в перспективе это сотни миллиардов. Причём деньги нефтяники должны семейству Курмаевых выделить „здесь и сейчас“. А уже потом отдельными судами на протяжении многих лет доказывать, что топливо было реально поставлено. Прямо по логике покойного Бориса БерезовскогоДалее...

Жена депутата Госдумы приобрела соседнюю с принадлежащей ему 368-метровой квартирой в старинном доме в центре Москвы

by topbloger 23. июля 2021 15:32
Андрей Луговой расширился на 200 "квадратов" за 51 млн руб.

Андрей Луговой расширился на 200 "квадратов" за 51 млн руб. Супруга депутата Госдумы от ЛДПР Андрея Лугового Ксения приобрела в 2019 году квартиру стоимостью 51 млн рублей. На это обратили внимание «Открытые медиа», изучив сведения о финансовых сделках зарегистрированных ЦИКом кандидатов в депутаты Госдумы. Из ежегодной декларации депутата следует, что площадь квартиры супруги составляет 200,1 кв. м.

По закону о выборах кандидаты в депутаты Госдумы сдают в ЦИК отчёты о своих доходах, банковских счетах и имеющейся недвижимости, а также фиксируют все сделки, стоимость которых превышает суммарный доход кандидата за три года. В публичных ежегодных отчётах депутатов даётся менее подробная информация.

ОМ выяснили, что купленная квартира расположена на том же этаже, что и прежнее жильё семьи Луговых (368-метровая квартира) в Лялином переулке в центре Москвы (в районе Покровки). Об этом свидетельствует выписка из Росреестра, имеющаяся в распоряжении издания. Таким образом Луговые расширили свои владения в старинном доме дореволюционной постройки (1904 года).

ImageId: 71351

По данным, опубликованным в отчёте, источником средств для приобретения квартиры стали накопления за предыдущие годы, заем и доходы от предпринимательской деятельности Ксении Луговой. Сумма общего дохода супругов за последние три года до приобретения квартиры составила 29,6 млн рублей, отмечается в документе.

Далее...

Основатель "Трансаэро" отсудил офшор, державший 12,9% акций авиакомпании в его интересах, но записанный на юриста Сергея Линькова с женой

by topbloger 18. июня 2021 11:01
Друг Александра Плешакова оказался номиналом.

Друг Александра Плешакова оказался номиналом. Громкое банкротство некогда второй в РФ авиакомпании «Трансаэро», прекратившей полеты осенью 2015 года, получило неожиданное продолжение. Как выяснил “Ъ”, основатель «Трансаэро» Александр Плешаков сумел отстоять свое право на компанию Sky Stream, созданную на Британских Виргинских островах (БВО) для держания акций перевозчика. Тяжба с номинальным владельцем офшора, бывшим другом и юристом господина Плешакова Сергеем Линьковым заняла восемь лет. Юристы считают дело «ценным уроком» о рисках передачи бизнеса в номинальное держание на основании лишь дружеских договоренностей. Ценность актива неизвестна, однако на него могут претендовать и кредиторы «Трансаэро».

Тайный совет Великобритании 14 июня согласился признать Александра Плешакова реальным владельцем Sky Stream Corporation (SSC, зарегистрирована на БВО). Спор о правах на офшор, владеющий на начало тяжбы 12,9% акций «Трансаэро» (прекратила полеты в октябре 2015 года, признана банкротом в 2017 году) и американской Sky Ocean (ей в том числе принадлежал кондоминиум в Ривьера-Бич в отеле Ritz Carlton, который был продан за $4,3 млн), тянулся с 2013 года и теперь окончен.

Как утверждал в суде господин Плешаков, при покупке акций авиакомпании у структур Бориса Березовского они были оформлены на номинального держателя, чтобы избежать выставления оферты миноритариям. Для этого в 2005 году была создана SSC, учредителями и директорами которой стали друг и советник господина Плешакова Сергей Линьков и Ирина Казанцева, будущая супруга последнего. Александр Плешаков настаивал, что схему разработал сам господин Линьков, а учредителям ежемесячно платили по €4 тыс. наличными. SSC не указывалась в списках аффилированных лиц «Трансаэро».

Далее...

Смерть экс-замдиректора "Аэрофлота" и соратника Березовского в Лондоне британский суд признал убийством

by topbloger 12. апреля 2021 12:40
"Кто-то, находившийся сзади, держал Глушкова за шею".

"Кто-то, находившийся сзади, держал Глушкова за шею". Коронерский суд Лондона признал, что смерть друга Бориса Березовского и бывшего топ-менеджера «Аэрофлота» Николая Глушкова в 2018 году была насильственной. Об этом в рамках слушаний заявил коронер Чиньере Инияма, пишет Belfast Telegraph. Специалист уверен, что погибшего задушили, попытавшись подстроить все под суицид.

В заключении патологоанатома, которое представлено суду, говорится, что нанесенные повреждения могут быть вызваны тем, что кто-то, находившийся сзади, держал Глушкова за шею. При этом отмечается также отсутствие травм, указывающих на длительную схватку или удерживание третьей стороной, и отсутствие травм верхних конечностей защитного характера.

Следствие опросило почти две тысячи человек и отсмотрело две с лишним тысячи часов записей с камер видеонаблюдения. Никаких арестов не было, мотивы убийства Глушкова неизвестны. Сейчас полиция вновь просит граждан, особенно проживающих в районе убийства, помочь в расследовании.

ТАСС, 09.04.2021, "Скотленд-Ярд призвал население помочь с расследованием убийства Николая Глушкова": "С самого начала это было чрезвычайно сложное, проблемное расследование. Полицейские записали сотни свидетельских показаний и собрали большой объем материалов дела, но пока не было произведено никаких арестов", — заявил капитан Ричард Смит, глава контртеррористического подразделения полиции Лондона. […]

Далее...

В открытый доступ попали материалы суда о том, как известный рейдер отжимал у законных владельцев "Тольяттиазот"

by topbloger 3. февраля 2021 17:33
Аммиачные оборотни Дмитрия Мазепина.

Аммиачные оборотни Дмитрия Мазепина. Больше 10 лет продолжается рейдерский захват крупнейшего в России производителя аммиака — комбината «Тольяттиазот» — структурами олигарха Дмитрия Мазепина. В деле успели засветиться экс-безопасники Бориса Березовского, генералы Следственного комитета, банкиры, пенсионеры и масса других неожиданных персонажей. В нашем распоряжении оказались документы , детально раскрывающие один из эпизодов этой аферы — инсценировку деятельности на комбинате террористического бандподполья. Благодаря этой информации становятся понятны возможности рейдеров и криминальные методы, которыми они предпочитают действовать.

Поскольку объем ставших достоянием гласности документов достаточно велик, кратко напомним, о чем, собственно, в них идет речь.

Рейдерство как бизнес-модель

Проблемы химического комбината «Тольяттиазот» и его руководителей — Сергея и Владимира Махлаев — начались в 2008 году, когда принадлежащая Дмитрию Мазепину ОХК «Уралхим» купила у «Реновы» небольшой пакет его акций. В следующем, 2009 году, «Уралхим» подал к «Тольяттиазоту» в общей сложности 17 исков — рейдерская атака началась. В 2012 году к претензиям административно-делового характера добавились уголовные обвинения, тогда же было заведено уголовное дело о мошенничестве — якобы руководство комбината воровало продукцию само у себя. Правда, деньги за «украденное» исправно поступали на счета предприятия, с них платились налоги, зарплаты, закупалось сырье, модернизировалось оборудование и выплачивались дивиденды акционерам, в том числе и самому «Уралхиму».

Далее...

Из особняка в подмосковном Архангельском вынесли сейф с налом и драгоценностями на $700 тыс., миллиардер своими их не признал

by topbloger 14. января 2021 12:07
Вячеслав Аминов не терпила.

Вячеслав Аминов не терпила. Сыщики угрозыска продолжают разбираться в обстоятельствах кражи из особняка бизнесмена Вячеслава Аминова в подмосковном посёлке Архангельское крупной суммы наличной валюты и дорогих украшений. Пока олигарх отдыхал на Мальдивах, воры нашли в доме сейф и унесли его. Под подозрение оперативников попала прислуга Аминова.

Семья миллиардера Вячеслава Аминова с 24 декабря отдыхала на Мальдивах. Праздновать Новый год и присматривать за подмосковным особняком остались няня и повар. Кроме того, дом посменно охраняли трое сотрудников ЧОО "Салют".

ImageId: 69147
Дом Аминова в поселке Архангельское
Когда семья миллиардера вернулась домой, то обнаружила, что из ванной комнаты пропал сейф. По данным Лайфа, супруга Аминова отправилась в полицию и написала заявление о краже. Она утверждала, что в сейфе находилось $600 тыс. и драгоценности. По сведениям источника Лайфа, это два колье от знаменитой итальянской мастерской Bulgari общей стоимостью около $100 тысяч. Таким образом, похищенное потянуло на $700 тыс.

Хозяйка предположила, что преступники каким-то образом перелезли через железный забор высотой три метра, прошли мимо прислуги, охраны и видеокамер и, наконец, добрались до металлического сейфа. Его незаметно вынесли за пределы дома. Как выяснил Лайф, сейфов в особняке было шесть. Но похитителей заинтересовал только тот, который был спрятан в ванной комнате.

Далее...

Как владелец "Ведомостей" заработал на сделках с изданием €14 млн и сделал газету заложником банка "Роснефти"

by topbloger 12. мая 2020 17:11
Демьян Кудрявцев в долгу у Игоря Сечина.

Демьян Кудрявцев в долгу у Игоря Сечина.

Игорь Сечин
Игорь Сечин

В совместном расследовании журналисты The Bell, «Медузы», Forbes и «Ведомостей» выяснили, как компания «Роснефть» поставила под контроль владельца газеты «Ведомости» и что из этого вышло.

С марта 2020 года на сайте газеты «Ведомости» начали меняться заголовки или вовсе исчезать статьи, касающиеся компании «Роснефть». Каждый раз это было решением только назначенного и.о. главного редактора Андрея Шмарова. Редакция газеты обвинила Шмарова в цензуре, между ними начался открытый конфликт.

Незадолго до назначения Шмарова медиаменеджер Демьян Кудрявцев, купивший «Ведомости» в 2015 году, объявил о готовящейся продаже издания гендиректору издательского дома «Наша версия» Константину Зятькову и управляющему директору Arbat Capital Алексею Голубовичу. Сделка до сих пор не закрыта. Но ни продавцы, ни покупатели теперь не берут на себя ответственность за назначение Шмарова и смену редакционной политики издания.

The Bell, «Медузе», Forbes и «Ведомостям» удалось узнать, что покупателей для «Ведомостей» долгое время подбирал не только Кудрявцев, но и люди, представляющие интересы главы «Роснефти» Игоря Сечина. И у госкомпании есть на это веские причины — с 2017 года банк «Роснефти» контролирует огромный долг, который висит на владельце «Ведомостей». Не разобравшись с ним, продать издание просто невозможно.

Далее...


Реклама

Список Компроматов

Избранное