Агентство «Руспрес» ранее сообщало о том, как столичный мэр Сергей Собянин отдал без конкурса владельцу строительной группы «ПИК» 37 домов вместе с землей и жильцами, что вызвало череду стихийных протестов в микрорайоне Кунццево. The Insider публикует расследование, объясняющее особое отношение московского градоначальника к скандальному девелоперу.

Сегодня ПАО «ГК ПИК» – лидер по объему застройки жилой недвижимости в стране, а основная деятельность компании сосредоточена в Москве и Подмосковье. Основным владельцем ПИКа является бывший член Совета Федерации Сергей Гордеев. Экс-сенатор распоряжается 74,59% акций общества. Согласно отчету ПАО за третий квартал 2018 года, 7,6% принадлежит The Bank of New York Mellon. Этот банк еще 20 лет назад оказался в центре публичного скандала, связанного с русской мафией.

По данным ФБР, через американский банк тогда было отмыто $10 млрд. В том числе часть средств, выделенных в качестве кредита российскому правительству Международным валютным фондом. В ходе следствия была доказана связь между отмывочными компаниями и лидером солнцевской преступной группировки Семеном Могилевичем. Уже в этом году в работе BNY Mellon снова нашелся «русский след». Интересы банка в области налогового законодательства лоббировал уроженец Москвы Борис Эпштейн – экс-советник Дональда Трампа и сотрудник Белого дома. О тесной связи Трампа и Могилевича, в том числе через экс-советника Трампа Феликса Сатера, уже подробно писалось.

Долларовый миллионер, владелец завода и охотничьих угодий — это все про Романа Громоздова, почти никому не известного предпринимателя. Он зарабатывает на московской недвижимости, постройку которой финансирует ВТБ. Возможно, причина успеха бизнесмена — в знакомстве с зампредом госбанка Андреем Пучковым, «правой рукой» Андрея Костина.

Здание из светлого кирпича на 2-й Тверской-Ямской на первый взгляд не сильно отличается от других «цэковских» домов, каких много в центре Москвы. Только кирпичное ограждение выглядит особенно основательным, а будка охраны возле шлагбаума напоминает КПП. В этом доме до своего президентства жил Борис Ельцин с семьей. По соседству проживал лидер коммунистов Геннадий Зюганов, а в доме неподалеку — бывший мэр столицы Юрий Лужков.

В 1998 году квартиру в ельцинском доме купил Роман Громоздов, которому тогда было 22 года. Сейчас Громоздов — возможно, один из самых загадочных партнеров второго по величине банка в стране — ВТБ. На деньги госбанка строится один из крупнейших жилых комплексов в столице, а Громоздов — основной бенефициар этого проекта.

«Могильщик» от недвижимости

«На наших встречах Пучков называл себя „могильщиком“. Говорил, что возится с „трупами“», — рассказывал один из бывших заемщиков ВТБ из числа девелоперов о зампреде ВТБ Андрее Пучкове. Он — высококлассный юрист, в 1997–1999 годах работал в адвокатском бюро АЛМ, где пересекся с Сергеем Котляренко, на которого оформлено 13 квартир, якобы принадлежащих бывшему вице-премьеру Игорю ШуваловуДалее...

На прошлой неделе Федеральная налоговая служба впервые опубликовала данные о налоговых недоимках российских компаний, изучив которые The Bell удалось вычислить топ-10 крупнейших неплательщиков. До 2016 года эти сведения считались налоговой тайной, но в ФНС уверены, что открытость поможет бизнесу лучше ориентироваться в выборе контрагентов. Опубликованные сведения касаются штрафов и недоимок, которые образовались до 31 декабря 2017 года и не были уплачены до 1 октября 2018 года. Всего налоговая пока раскрыла данные о 1,5 млн компаний, или более трети зарегистрированных в России юридических лиц.

Алкогольные компании

Суммарная задолженность: 26 948 261 768 рублей

Лидер по долгам перед налоговой — Ярославский ликеро-водочный завод (задолженность 10,6 млрд), один из старейших заводов по выпуску крепкого алкоголя в России. До 2002 года он принадлежал Ярославской области и ФГУП «Росспиртпром», в 2009 году 51% выкупил ВТБ, тогда завод начал выпускать водку Nemiroff. Потом владелец спрятался за кипрским офшором Rogen Enterprises Limited.

Вместе с ним в топ-10 крупнейших российских должников по налогам входят еще четыре предприятия — «Антарес», «Орион», «Майский» и «Первый питейный заводъ». Все они расположены в Кабардино-Балкарии, как минимум три из четырех заводов раньше разливали алкоголь для компании «Статус-групп»Далее...

Как сообщили в прокуратуре Тюменской области, надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение по уголовному делу жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Оренбурга, которые, по версии следствия, были причастны к крупной краже в тюменском офисе Сибирского банка реконструкции и развития (СБРР). Имена фигурантов в прокуратуре не разглашают, однако известно, что все они были знакомыми совладельца и председателя правления СБРР Григория Романюты, в интересах которого, по мнению следствия, и участвовали в краже. «После вручения обвинительного заключения 27 томов уголовного дела будут направлены в Калининский райсуд Тюмени для рассмотрения по существу»,— сообщила старший помощник прокурора региона Елена Мельникова.

ООО «Сибирский банк реконструкции и развития», согласно базе данных Kartoteka.ru, зарегистрировано в Тюменской области в декабре 1990 года. Уставный капитал банка составляет почти 1,7 млн рублей. Он распределен между шестью участниками, в том числе пятью физлицами: ООО «Реском-Тюмень» (19,92%), супругой экс-депутата облдумы Сергея Коробова Натальей Коробовой (19,25%), председателем правления банка Григорием Романютой (14,29%), Алексеем Лебзаком (15,61%), Натальей Кобзевой (15,47%) и Александром Никулиным (15,46%). В феврале 2018 года Центробанк отозвал лицензию у СБРР и назначил в банке временную администрацию, а в марте по заявлению регулятора финансовое учреждение было признано банкротом.