Кредитные 7 млрд Николая Королева исчезли в тропических офшорах и виллах

by topbloger 21. мая 2019 07:48
Шеф "ТопПрома" творчески использовал займы ВТБ, Сбербанка и РСХБКак обеспечить себе «королевскую жизнь» за чужой счет? Дворцы в России, виллы на Шри-Ланке, десятки миллионов «зеленых» в офшорах... Об этом не понаслышке знает Николай Королев — владелец шахт и фабрик Кузбасса, угольного холдинга «ТопПром», который разработал не одну мошенническую схему, как «кинуть» государство, отравить местных жителей отходами своих шахт, обворовать сотрудников собственных предприятий и цинично предать бизнес-партнеров.

Вот ТОП схем «по-королевски» за последний год: оцените масштаб игры и непомерные аппетиты Николая Королева.

Схема №1. Как заработать миллиарды, обманув государство
Совсем недавно принадлежащий Королеву угольный холдинг «ТопПром» засветился на хищении 163,9 млн рублей. По информации следственного отдела Кузбасского линейного управления МВД России, против «ТопПрома» Королева возбуждено уголовное дело за причинение ущерба государственному АО «РЖД» в особо крупных размерах. Следует отметить, что 163,9 млн.рублей это сумма ущерба за последние несколько лет, а если посчитать суммы за весь период деятельности холдинга «ТопПром», суммы будут исчисляться в миллиардах рублей.

Схема №2 Как оставить налоговую с носом? Объявить себя банкротом и не платить штрафы
По данным Новокузнецкой межрайонной природоохранной прокуратуры обогатительная фабрика «ЦОФ «Щедрухинская», принадлежащая Королеву, устроила незаконную свалку отходов, загрязнив мышьяком земли сельхозназначения. Это привело к защелачиванию почвы, заболачиванию, а самое главное, попаданию смертельно опасных веществ в приток Томи — реку Есаулка. В 2017 году по иску прокуратуру Кемеровский областной суд взыскал с фабрики 167 миллионов рублей. А штраф до сих пор не выплачен. Как Королеву это удалось?
Далее...

Стараниями Кондрашова из ВГТРК Хотины попали... в книгу рекордов Гиннеса

by topbloger 30. апреля 2019 03:00
Краху банка «Югра» предшествовала мощная PR-кампания, направленная на то, чтобы максимально «обелить» имидж его собственника — олигарха Алексея Хотина. Разработкой и реализацией этой кампании занималось агентство, совладельцем которого был известный телеведущий, репортер «кремлевского пула», а с апреля прошлого года первый заместитель гендиректора ВГТРК Андрей Кондрашов. Напомним, долги перед вкладчиками и кредиторами банка «Югра» в размере 174 млрд рублей сегодня вынуждено выплачивать государство.

006-00346667458756908679875469084790567867862485430698905680954689054756
Андрей Кондрашов
В нашем распоряжении оказались описания проекта под кодовым названием «Сеть», а также «Проекта ХО» (или «Икс О», как предпочитают называть его авторы), представленных как «комплекс мер по информационной безопасности Заказчика». На документах стоят данные компании-разработчика: ООО «ЦЕНТР ПОЛИТИЧЕСКИХ СТРАТЕГИЙ» (ЦПС). «Проект ХО» датирован 2015 годом, проект «Сеть» — 2016-м. По данным российского реестра юридических лиц, учредителями ООО «ЦПС» (ИНН 7714897607), владевшими по 50 процентов уставного капитала, в эти годы являлись два физлица: Архипов Юрий Леонидович и Кондрашов Андрей ОлеговичДалее...

Король госзаказа Валерий Маркелов спрятал 360 млн у дочери

by topbloger 25. апреля 2019 03:00
По данным "ОМ", отец бойфренда Алены Водонаевой Валерий Маркелов записал на 30-летнюю дочь недвижимость на 360 млн рублей. Арестованный по делу полковника-миллиардера Дмитрия Захарченко подрядчик РЖД приобрел полтора гектара поместья в Подмосковье и два дворца (3 тыс кв метров) на обналиченные $3,6 млрд госконтрактов. Кристина Маркелова-младшая по требованию отца купила диплом турецкого отделения Института стран Азии и Африки, числится журналистом Fashion TV. К ее услугам бассейн на вилле в Sierra Blanca, средиземноморская яхта и личный бизнес-джет с шампанским и стюардами на борту. Гламурная героиня Tatler под псевдонимом "Кристина Орса" арендовала вокалиста Митю Фомина и пытается пробиться на российскую поп-сцену с клипом «Не манекен».

Валерий Маркелов — один из лидеров рейтинга «королей госзаказа», составляемого Forbes. Участок площадью более 1,4 га находится в Солнечногорском районе Московской области в поселке Соколовское. На участке сейчас достраиваются два дома площадью 2,5 тыс. и 538,3 кв.м.

Согласно выписке из Росреестра, участок c домами записан на Кристину Валерьевну Маркелову. Это дочь Валерия Маркелова — совладельца «Группы 1520», одного из крупнейших подрядчиков РЖД. Эта компания только в 2017 году получила от железнодорожной монополии подряды на 218,2 млрд рублей, писал Forbes.

В октябре 2018 года Валерия Маркелова арестовали по делу полковника Захарченко. Его обвинили в даче взяток бывшему сотруднику антикоррупционного отделения МВД. Следователи уверены, что с 2007 по 2016 год Маркелов с партнерами давали Захарченко по $150 тыс. в месяц за покровительство. Найденные при обыске у Дмитрия Захарченко более 8 млрд рублейДалее...

Свидетель крышевания в РЖД Шеховцова стала обвиняемой

by topbloger 24. апреля 2019 03:00

Сразу после дачи свидетельских показаний в суде под стражу взяли бывшего заместителя начальника московской дирекции инфраструктуры (МДИ) ОАО РЖД Галину Шеховцову. Если два года назад ее осудили за взятку, то теперь обвиняют в мошенническом хищении у РЖД 7,3 млн рублей из почти 270 млн рублей, выделенных на ремонт тяговых подстанций. Как и в первом случае, своей вины Галина Шеховцова не признает.

Бывшего начальника МДИ ОАО РЖД 58-летнюю Галину Шеховцову задержали в здании Мещанского суда. Туда она пришла давать показания в качестве свидетеля по делу в отношении своего бывшего подчиненного. Суд над ведущим инженером группы по управлению имуществом МДИ ОАО РЖД Олегом Гульчаком, обвиняемым в мошенничестве, начался еще в октябре прошлого года. Его задержали почти четыре года назад по заявлению гендиректора ООО «СК "Семь звезд"» Ваника Ананикяна, фирма которого арендовала у РЖД одно из помещений. Бизнесмен утверждал, что Олег Гульчак требовал у него взятку якобы за «крышевание». Однако затем обвинение переквалифицировали на покушение на мошенничество (ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ), поскольку Олег Гульчак по своей должности не был наделен административно-руководящими полномочиями.

После того как судья отпустил давшую показания свидетельницу Шеховцову, к ней подошли судебные приставы и объявили ей о задержании. Как оказалось, еще в ноябре 2018 года Галине Шеховцовой следователь московского межрегионального следственного управления на транспортеДалее...

Подрядчику РЖД Антону Самойлову откатили на арест

by topbloger 9. апреля 2019 03:00
По информации "Ъ", подрядчик РЖД Антон Самойлов требовал у менеджера кемеровского «ППЖТ СЛК» Антона Сапрыкина 1,5 млн рублей за подпись на контрактах. Глава «Вагонной ремонтной компании-2» Самойлов задержан с поличным, под домашним арестом посредники - президент Федерации горнолыжного спорта и сноуборда Подмосковья Роман Камянский и главный инженер ВРК-2 Сергей Нилов.

Уголовное дело в отношении Антона Самойлова и Сергея Нилова, работающих в ВРК-2, выручка которой в прошлом году превысила 15 млрд рублей, а чистая прибыль — полмиллиарда, Московское межрегиональное следственное управление на транспорте (ММСУТ) возбудило 2 апреля этого года по ч. 8 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп в особо крупном размере).

По версии следствия, 5 декабря 2017 года между ВРК-2 и кемеровским ООО «ППЖТ СЛК» (грузовая железнодорожная компания) был заключен контракт на 15 млн рублей на проведение ремонтных работ на маневровых путях необщего пользования вагонного ремонтного депо города Орска Оренбургской области, а также на путях, прилегающих к железнодорожной станции. Спустя некоторое время ВРК-2 заключила еще два аналогичных договора на ту же сумму с ППЖТ СЛК в поселке городского типа в составе Республики Хакасия — Аскиз.

Как следует из материалов уголовного дела, господин Самойлов, преследуя личные корыстные интересы, 24 сентября 2018 года встретился в Москве с заместителем директора по транспорту ППЖТ СЛК Антоном Сапрыкиным якобы для оказания тому помощи в расчетах и заключении новых договоров, но при этом потребовал вознаграждение за уже заключенные соглашения в размере 15% от их суммы. Затем господин Самойлов, как считает следствие, привлек в качестве посредника в переговорах своего главного инженера Сергея Нилова. Для начала тот должен был установить с господином Сапрыкиным доверительные отношения за 2,5% от суммы отката — 56 тыс. руб.
Далее...

Пойдет ли Босов следом за Абызовым?

by topbloger 8. апреля 2019 03:00

Один из тех представителей российского бизнеса, кто входит в список богатейших людей России по версии Forbes и кто также может попасть под мощный удар в связи с развитием дела экс-министра по делам «Открытого правительства» Михаила Абызова – совладелец «Сибантрацита» и «ВостокУгля» Дмитрий Босов.

Они имеют общий бизнес, причем не первый год. Михаил Абызов, будучи министром по делам «Открытого правительства», на пару с Дмитрием Босовым владеют угольным разрезом «Кийзасский» в Кузбассе.

Истоки этого их «совместного предприятия» относятся к 2012 году, когда Роснедра не допустили к конкурсу на разработку угольного участка «Урегольский» компанию «Южный Кузбасс» («Мечел») и, проигнорировав предписание ФАС, признало победителем ООО «Разрез Кийзасский» – в тот момент мало кому известную компанию, появившуюся на свет за полгода до конкурса. Ее учредителем значилось ООО «Межотраслевое консультационно-правовое бюро», зарегистрированное по такому же адресу, где находится головной офис Дмитрия Босова. Кстати, уже в 2019 году Босов совместно с Ростехом и Газпромбанком решил «утащить» у «Мечела» еще и Эльгинское месторождение.

У понимавших друг друга с полуслова «партнеров» по угольному бизнесу не было и тени сомнения в продвижении их интересов по линии Роснедр – ведь им, как предполагают сегодня некоторые СМИ, оказывал «покровительство» возглавлявший ведомство в 2004-2012 годах Анатолий Ледовских. Позже, в знак благодарности за услуги после увольнения с госслужбы он получил хлебное место председателя совета директоров АО «Трансмашхолдинг» у Андрея Бокарева. Последний, если что, является другом и соратником Михаила Абызова еще со времен, когда Абызов в 2005-2007 гг. являлся гендиректором ЗАО «УК Кузбассразрезуголь». Потому-то и все проверки предприятия со стороны Росприроднадзора, Ростехнадзора и т.д. остались неоконченными или же не имели своего логического продолжения в плане реализации претензий к дуэту «потомственных угольщиков».
Далее...

Следствие по делу Ушеровича удовлетворено заочно

by topbloger 19. марта 2019 03:00

Вчера Басманный райсуд, удовлетворив ходатайство СКР, заочно арестовал Бориса Ушеровича — совладельца ООО «Группа компаний 1520», которая выступает одним из крупнейших подрядчиков РЖД. Вместе с двумя подельниками-банкирами, которым меры пресечения изберут через несколько дней, он обвиняется в даче взяток экс-полковнику ГУЭБиПК МВД Дмитрию Захарченко на сумму более 2 млрд рублей. У самого борца с коррупцией Генпрокуратура отсудила активы, оцениваемые более чем в 9 млрд.

Рассматривать ходатайства о заочных арестах бывшего зампреда Инкредбанка Дмитрия Моторина и члена совета директоров банка «Новое время» Ивана Станкевича Басманный суд отказался, посчитав, что следствие не предоставило данные о том, что заочно обвиняемые в даче взяток в особо крупном размере (ч. 5. ст. 291 УК) были надлежащим образом проинформированы как о следственных действиях, так и предстоящем суде.

Между тем из материалов, оглашенных в суде, следовало, что господа Моторин и Станкевич и их третий подельник совладелец ООО «Группа компаний 1520» Борис Ушерович покинули Россию еще осенью 2016 года — сразу после ареста экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко. Последнему, по версии следствия, через посредников — бывшего адвоката Виктора Белевцова и «неустановленных лиц» — были переданы взятки на общую сумму 2 млрд 29 млн рублей «за общее покровительство» и решение конкретных проблем.
Далее...

"Новая газета" раскошелится на 40 тыс рублей для Владимира Якунина

by topbloger 15. марта 2019 03:00
Басманный районный суд Москвы обязал «Новую газету» и ее журналиста Андрея Сухотина выплатить 40 тысяч рублей в качестве моральной компенсации бывшему главе РЖД Владимиру Якунину по иску о защите чести, достоинства и деловой репутации, сообщает агентство «Москва».

Как уточнила «МБХ медиа» пресс-секретарь газеты Надежда Прусенкова, суд обязал издание выплатить 30 тысяч рублей, а Сухотина — 10 тысяч.

Судья Галина Гафарова признала несоответствующими действительности данные из статьи журналиста «Новой газеты» Андрея Сухотина об уголовном деле полковника МВД Дмитрия Захарченко и обязала журналистов опубликовать опровержение на сайте и в печатной версии. В статье утверждалось, что фактической причиной отставки Якунина с поста главы РЖД стала «дыра <...> во взаиморасчетах "Группы компаний 1520"», которая получала из бюджета деньги на капитальное строительство и ремонт железнодорожной инфраструктуры в Краснодарском крае во время подготовки Олимпийских игр в Сочи.

Якунин требовал выплатить ему 5 млн рублей, сочтя информацию в двух статьях газеты недостоверной и оскорбительной. Из-за статьи Сухотина бывший глава РЖД требовал взыскать с журналиста и газеты по 1 млн рублей.

Вторая статья, которой касался иск, — материал журналиста Ирека Муртазина о его возможной связи с убийством следовательницы МВД Евгении Шишкиной. Однако по этой статье в начале февраля «Новая газета»Далее...

Владимира Антонова не спасли показания на Валерия Маркелова

by topbloger 12. марта 2019 03:00

В Петербурге к лишению свободы приговорен банкир Владимир Антонов, заключивший сделку со следствием и давший показания на крупнейшего партнера РЖД, миллиардера Валерия Маркелова. Финансисту не простили хищения из банка «Советский».

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, Антонов приговорен к 2,5 года общего режима за мошенничество на 150 млн рублей. Перед крахом «Советского», как установил Выборгский суд, банкир с сообщниками реализовал схему получения заведомо невозвратного кредита.

Дело слушалось в особом порядке, Антонов признал вину и заключил выгодную для следствия сделку. Кроме показания на себя, подсудимый рассказал о деятельности группы компаний «1520» – крупнейшего подрядчика РЖД. Совладелец группы, Валерий Маркелов, был заключен под стражу по делу о взятках 2 млрд рублей.

Как уточнил «Фонтанке» адвокат Игорь Решетников, защита просила для Антонова условный срок, прокуратура требовала 4 года колонии и штраф 1 млн.

Выборгский суд дал меньше – 2,5 года и штраф 300 тысяч рублей.

С апреля до сентября 2018 года Антонов находился в следственном изоляторе, потом ему изменили меру пресечения на домашний арест. Сегодня после оглашения приговора банкира взяли под стражу. Общий режим предусматривает пересчет проведенного в СИЗО времени как день за полтора. Право на условно-досрочное освобождение Антонов получит через несколько месяцев. Владимир Антонов владел российским Инвестбанком и был совладельцем литовского Snoras, а также хозяином английского футбольного клуба «Портсмут» и международной «Конверс групп» с активами 7 млрд долларов.

Далее...

Александр Геллер украл миллиард на рекламе в московском метро

by topbloger 11. марта 2019 03:00

Следствие предъявило заочное обвинение в мошенничестве в особо крупном размере владельцу группы компаний «Гема» Александру Геллеру, которого называют реальным владельцем компаний «Авто Селл» и «Трейд Компани», размещавших рекламу в Московском метрополитене. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.

«Речь идет об уголовном деле, возбужденном по факту хищения более 850 млн рублей. Эти деньги так и не были выплачены Московскому метрополитену по договору о размещении рекламы, когда эту деятельность вела компания «Авто Селл». Ранее обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение» - прим. Агентства «Москва») было предъявлено генеральному директору организации Гюле Коган, которая в ближайшее время предстанет перед судом», - пояснил собеседник агентства.

На данный момент обвиненный в мошенничестве А.Геллер скрывается от органов предварительного следствия за границей, в связи с чем объявлен в розыск. «Полагаем, что его поисками уже занимается Интерпол и в ближайшее время А.Геллер может быть экстрадирован в Россию», - пояснил источник.

Он добавил, что в рамках того же уголовного дела следствие добилось через суд наложения ареста на здание ЗАО «Гема-инвест» площадью более 20 тыс. кв м на Можайском шоссе в Одинцовском районе. «До снятия ареста собственник имущества не сможет сдавать его в аренду, продать или заключить другую сделку. Источник не исключает, что здание может перейти метрополитену в счет погашения убытков, если суд примет такое решение», - заключил он.
Далее...



Реклама

Список Компроматов

Избранное