by topbloger
5. марта 2019 03:00

Рубен Варданян — один из самых известных и авторитетных людей в российской финансовой отрасли. Он построил первый в России инвестбанк «Тройка Диалог» и получил немало наград и премий за ведение бизнеса по высоким этическим стандартам. Однако одновременно с основным бизнесом «Тройка» создала целую систему офшорных компаний, через которые тайно переводились деньги самым влиятельным людям в России, например
другу Владимира Путина Сергею Ролдугину. За несколько лет по счетам этих компаний прошло больше 4,5 миллиарда долларов. Деньги приходили, в частности, от компаний, которые фигурировали в уголовных делах об отмывании, обналичивании или нелегальном выводе из России миллиардов рублей. В 2012 году «Тройка» была продана Сбербанку. Движения по счетам созданных ей офшоров продолжались до 2013 года. Мы публикуем расследование OCCRP — статьи по этим материалам выйдут также в The Guardian, Suddeutsche Zeitung и других ведущих мировых изданиях.«Рубен, я не знаю ни одного человека, который не относился бы к тебе хорошо. Что, надо отметить, бывает крайне редко с людьми успешными». Так главу инвестиционной компании
«Тройка Диалог» Рубена Варданяна поздравлял в 2008 году с днем рождения его прямой конкурент — глава «Ренессанс Капитала» Александр Перцовский.О Варданяне и его деятельности хорошо отзываются почти все, кто говорил с нами, — его коллеги, люди из благотворительности, чиновники.
Далее...
Tags: РОСНЕФТЬ, РОСТЕХНОЛОГИИ, Аветисян Владимир Евгеньевич, Артяков Владимир Владимирович, Артяков Дмитрий Владимирович, Варданян Рубен Карленович, Курепина Анна Петровна, Магнитский Сергей Леонидович, Матяш Юлия, Перцовский Александр Наумович, Петраускиене Эге, Путин Владимир Владимирович, Раппопорт Андрей Натанович, Ребассо Эрих (Erich Rebasso), Ролдугин Сергей Павлович, Романов Владимир Николаевич, Саргсян Лилит, Тихомиров Геннадий Юрьевич, Тихомиров Сергей Николаевич, Хачатуров Данил Эдуардович, Хачатуров Сергей Эдуардович, Чемезов Сергей Викторович