Из архитектора путинских дворцов Чирилло не получилось нормального банкира

by topbloger 26. октября 2018 03:00

ЦБ отозвал лицензию у банка «Союзный», обвинив организацию в многочисленных нарушениях антиотмывочного законодательства. Согласно базе СПАРК, 20,98% акций банка у получившего российское гражданство итальянца Ланфранко Чирилло, архитектора особняка на мысе Индокопас на Черном море, который Reuters назвало «дворцом Путина».


Банк «Союзный» нарушил законодательство в области противодействия отмыванию полученных преступных путем доходов, недостоверно и неполно отчитываясь о своих операциях, поясняет ЦБ. Из-за «сомнительных операций» регулятор длительное время наблюдал за банком, но количество таких операций не снижалось, сообщает The Bell.


В частности, в третьем квартале 2018 года «Союзный» начал проводить операции клиентов с высоким риском, которые были «связаны с продажей наличной выручки торгово-розничным компаниям». ЦБ делает вывод, что собственники банка и не собирались мешать «вовлеченности в сомнительную деятельность» своих клиентов.


Активы банка — 6 млрд 550 млн 787 тыс. рублей, по этому показателю он входит в третью сотню в рейтинге российских банков. На сайте банка сообщается, что он «успешно работает на финансовом рынке более 20 лет» и кредитует предприятия малого и среднего бизнеса.


Архитектор Ланфранко Чирилло, получивший от Путина российское гражданство в 2014 году, стал известен после публикации Reuters, которое назвалоДалее...

Миллиарды Захарченко — сдача с Олимпиады-2014

by topbloger 8. октября 2018 03:00

Арест руководителя «Группы компаний 1520» Валерия Маркелова, подозреваемого в передаче взяток полковнику-миллиардеру Дмитрию Захарченко, может быть также связан с хищениями из бюджета зимних Олимпийских игр 2014-го года. По версии, «Новой газеты», в рамках подготовки к играм в Сочи группа освоила 250 млн рублей, часть из которых могла быть присвоена Маркеловым, а также бежавшими из страны Борисом Ушеровичем, Иваном Станкевичем и Дмитрием Моториным. Все они, как и Валерий Маркелов, стояли у истоков «Группы компаний 1520», долгие годы выполнявшей подрядные работы для РЖД и даже занимавшей первые строчки в так называемом рейтинге «Королей госзаказа». Показания на предпринимателей и банкиров уже дал проживающий в Лондоне и недавно переживший покушение банкир Герман Горбунцов и Петр Чувилин, отбывавший наказание за крупные хищения, и в этом году освободившийся условно-досрочно.

Валерий Маркелов был задержан в сочинской гостинице «Талисман», куда приехал посмотреть на заезды «Формулы-2», в которых принимал участие его сын. Знакомые Маркелова, впрочем, уверены, что прилететь в Россию его вряд ли заставило бы даже столь почетное спортивное соревнование. Бизнесмен всерьез опасался привлечения к уголовной ответственности. «В середине сентября его пригласили в Сочи под высокие гарантии. Он вроде раздумывал, но в итоге согласился», — сообщил знакомый Маркелова, не назвав фамилию «гаранта». Выбор места для задержания Маркелова выглядит очень символично, поскольку основные претензии к нему и его партнерам касаются вывода денег, выделенных на подготовку Олимпийских игр в СочиДалее...

Маркелов, Станкевич и Ушерович накачали миллиардами полковника Захарченко

by topbloger 3. октября 2018 03:00

По делу полковника-миллиардера Дмитрия Захарченко во вторник арестован отец гонщика «Формулы 2» и друга телеведущей Алены Водонаевой Артема Маркелова. Ради сына член совета директоров «Росжелдорпроекта», акционер группы «1520» и признанный «король госзаказов» Валерий Маркелов специально прилетел из-за границы в Сочи на Гран-при «Формулы 1», где и был задержан, а позже этапирован в Москву.

Как сообщают «Ведомости», при рассмотрении ходатайства об аресте Маркелова в Басманном суде следователь подтвердил, что предприниматель и его сообщники Борис Ушерович, Дмитрий Моторин и Иван Станкевич подозреваются в даче взяток бывшему полковнику МВД Дмитрию Захарченко. Под арестом бизнесмен пробудет до 1 декабря. В суде также выяснилось, что виновность Валерия Маркелова подтверждается показаниями бывшего хозяина Инкредбанка и экс-владельца хоккейного клуба «Спартак» Германа Горбунцова, а также вице-президента этого кредитного учреждения, бывшего гендиректора «Спартака» Петра Чувилина.

По данным «Росбалта», Захарченко фактически выполнял в течение почти 10 лет функции начальника службы безопасности для компаний Маркелова». По версии следствия, Маркелов 10 лет платил Захарченко взятки в размере $150 тыс в месяц, что за весь период составило 1 млрд 89 млн 80 тыс 993 рубля », сообщила представитель СКР Светлана Петренко.

Банкир Горбунцов давно проживает в Лондоне, где в 2012 году на него было совершено покушениеДалее...

Тайные господрядчики - топ-2018

by topbloger 22. февраля 2018 03:00
В 2017 году премьер-министр Дмитрий Медведев разрешил государственным заказчикам ограничиваться публикацией данных о самом подряде, способе закупки и ее цене, но данные о победителях не раскрывать. Изучая данные госзакупок, мы видим, что реальные получатели госзаказов уже скрываются. Крупные подряды часто уходят неизвестным компаниям, явно не способным их выполнить, а это означает, что реальных «королей» заметной части госзаказа мы выявить уже не можем.

[Forbes, 30.11.2017, "Гостайна против санкций. Силовикам и госкомпаниям разрешили засекретить данные о поставщиках": Правительство России внесло серьезные коррективы в систему госзакупок, разрешив госкомпаниям не раскрывать информацию о поставщиках и подрядчиках, получающих контракты, и засекретив все закупки для нужд Министерства обороны, ФСБ и Службы внешней разведки.

Соответствующие постановления за №1429 и №1428 подписаны председателем правительства Дмитрием Медведевым 27 ноября и два дня спустя опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

Постановление №1429 приостанавливает действие ряда подпунктов «Правил ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки», утвержденных 31 октября 2014 года. Это дает госкомпаниям право не публиковать в реестре закупок сведения о поставщике (подрядчике, исполнителе) и не обнародовать информацию о договорах с субподрядчиками, в том числе их наименование, место нахождения, ИНН, предмет и цену договора.Далее...


Реклама

Список Компроматов

Избранное