Паспорта недружественных государств любят семью банкира Юрия Соловьева

by topbloger 13. августа 2019 15:41

Малолетний внук экс-помощника Арашукова члена ЦИК Бориса Эбзеева ворочает миллиардами

by topbloger 13. августа 2019 12:40
Сверхэлитная квартира — хорошая оплата за фальсификацию выборов

Внук куратора подтасовок на выборах, члена Центральной избирательной комиссии Бориса Эбзеева, будучи четырех лет от роду, лично отдал полмиллиарда рублей за 2-этажные апартаменты (274 кв м) на Остоженке. К семи годам олигарх-вундеркинд Артур Эбзеев к этой квартире и жилью на Рублевке прикупил поместье за 200 млн в Горках-8. Отцу талантливого мальчика, Борису Борисовичу Эбзееву, добрый карачаевский дедушка Эбзеев-старший подарил должности топ-менеджера Пенсионного фонда и дал поуправлять энергетикой, говорится в расследовании ФБК.


Борис Эбзеев в каком-то смысле — главный член Центральной избирательной комиссии. Ее мозговой центр и при Чурове, и при Памфиловой. Бывший судья Конституционного суда — стаж 17 лет. Бывший Президент Карачаево-Черкесской республики (у него Арашуков, кстати, был официальным помощником). Один из авторов конституции Российской Федерации, автор нескольких сотен научных работ, профессор, доктор юридических наук, можно еще долго перечислять титулы и регалии.


Его работа что в ЦИКе, что в Конституционном суде проста по смыслу, но сложна в исполнении — он гнет, вертит и выворачивает закон таким образом, чтобы преступные решения руководства России выглядели… ну более-менее терпимо с юридической точки зрения. Бесконечные президентские сроки Путина, отсутствие независимых кандидатов на любом уровне, откровенные фальсификаций на выборах, «демократически избранные» единороссы по всей стране — вот Борису Сафаровичу за это надо говорить спасибо. В 2017-м году он не допускал до президентских выборов НавальногоДалее...

Игоря Польченко отбункируют из солнечного Лимасола в мрачную тюрьму Владивостока

by topbloger 12. августа 2019 13:16
Владелец «Востокбункера» пойман неподалеку от кипрской здравницы жены

Полиция Кипра задержала российского бизнесмена Игоря Польченко, которого в РФ обвиняют в крупных финансовых махинациях. Ранее Польченко находился в розыске по линии Интерпола; по данным «Ъ», его задержание произошло 7 августа. По неподтвержденным данным, бизнесмен вместе с супругой Ириной Польченко уехал на остров и приобрел там недвижимость после того, как в России к нему появились претензии у банков и государства. Кроме того, говорят, что госпожа Польченко якобы является учредителем компании IP Sacred Icaros Ltd, владеющей оздоровительным центром в Лимасоле.


Теперь по международным нормам кипрская прокуратура должна ходатайствовать в суде об экстрадиционном аресте бизнесмена и запросить в России материалы на его экстрадицию. Как показывает практика, Генпрокуратуре РФ не раз удавалось добиваться выдачи из этой страны обвиняемых как в общеуголовных, так и в экономических преступлениях. По мнению источников в российских силовых структурах, на решение вопроса об экстрадиции Игоря Польченко может уйти от четырех до шести месяцев.

Игорь Польченко являлся бенефициаром либо одним из основных совладельцев целого ряда крупнейших коммерческих предприятий Приморья, связанных с группой компанией «Транзит-ДВ». Сейчас большая их часть находится в стадии банкротства, однако основной актив — крупнейший в Приморье независимый терминал «Востокбункер» по-прежнему успешно работает: согласно данным базы «СПАРК-Интерфакс», за прошлый год выручка компании составила 1,5 млрд рублей, а чистая прибыль — 91 млн рублей.
Далее...

Алексей Иванов задержан, Антону Дроздову подготовиться

by topbloger 12. июля 2019 14:19
Выживание банком Костина людей Ананьева из коррумпированного «Техносерва» привело к арестам в Пенсионном фонде

За взятки арестован заместитель главы Пенсионного фонда России Алексей Иванов, сразу после задержания он признал вину, а перед этим написал написал заявление об отставке. Исполняя поручения начальника, Алексей Иванов брал откаты с менеджеров IT-интегратора «Техносерв» Алексея Ананьева. Как предполагает Telegram-канал «Футляр от виолончели», показания Иванова могут стать достаточным основанием для ареста и самого главы Пенсионного фонда, владельца миллиардной недвижимости, Антона Дроздова.


В среду 10 июля, получив санкцию Басманного райсуда, следственно-оперативная группа во главе со следователем по особо важным делам ГСУ СКР Григорием Маскальцовым отправилась с обысками по нескольким адресам. Среди них оказались центральные офисы Пенсионного фонда, где выемка документов была проведена в кабинете заместителя председателя Алексея Иванова, курировавшего развитие IT-инфраструктуры и информатизацию фонда, а также IT-интеграторов группы компаний «Техносерв» и Redsys. Одновременно следователи и сотрудники службы экономической безопасности ФСБ посетили квартиры господина Иванова, а также директора департамента по работе с государственными структурами «Техносерва» Алексея Копейкина.


Господа Иванов и Копейкин после обысков были задержаны и доставлены в центральный офис СКР в Техническом переулке. Там капитан юстиции Маскальцов объявил фигурантам расследования о том, что они являются подозреваемыми. Алексею Иванову инкриминируется получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), а Алексею Копейкину — посредничество в этом (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). При этом, по данным источников, близких к следствию, взяткодателями выступали неустановленные лица из числа бывших руководителей и акционеров «Техносерва».

Далее...

Вадим Григорьев слишком здоров для свободы

by topbloger 9. июля 2019 15:46
Укравший из ВТБ 1,1 млрд рублей банкир остался в неволеНовосибирский районный суд отменил свое предыдущее решение об освобождении из мест заключения экс-управляющего новосибирским филиалом банка ВТБ Вадима Григорьева, отбывающего наказание за растрату и отмывание денежных средств.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области, Новосибирский районный суд рассмотрел ходатайство осужденного в мае 2018 года. Вадим Григорьев ссылался на наличие у него тяжелого заболевания и просил освободить его из колонии. Суд ходатайство удовлетворил, бывший банковский топ-менеджер был освобожден из мест лишения свободы.

Напомним, приговор Вадиму Григорьеву был вынесен в марте 2017 года. По данным следствия, банкир создал в новосибирском филиале ВТБ (ранее ОАО «Промышленно-строительный банк» — «КС») организованную группу с участием своих подчиненных, которая похитила деньги банка. «ВТБ» был причинен ущерб на сумму более 1,1 млрд рублей. Суд отправил Вадима Григорьева в колонию общего режима на 9 лет и 6 месяцев.

Решение об освобождении заключенного обжаловал заместитель прокурора Новосибирской области, дело заново рассматривалось в Новосибирском районном суде, после чего был вынесен вердикт об отсутствии оснований для освобождения Вадима Григорьева и отмене предыдущего постановления.

Стоит отметить, что Вадим Григорьев после ухода из ВТБ занимал позицию управляющего директора УК «САХО». В мае 2015 года прокуратура Лихтенштейна возбудила уголовное дело против основателя группы САХО Павла Скурихина. Предпринимателя заподозрили в получении у ВТБ кредитов для структур САХО и дальнейшем незаконном выводе этих средств на счета аффилированных со Скурихиным фонда и траста. Пострадавшим в этом деле также оказался ВТБ.

Алексей Мельников нагрел родной “Автоприбор” на 1,2 млрд рублей

by topbloger 8. июля 2019 20:44
Еще 1,4 млрд директор похитил у банка ВТБОсужден Алексей Мельников — бывший гендиректор ОАО «Завод "Автоприбор"», поставлявшего продукцию для всех российских автогигантов. Он признан виновным в нанесении ущерба своему предприятию в размере 1,2 млрд рублей и еще 1,4 млрд рублей банку ВТБ, выдавшему «Автоприбору» кредит на эту сумму, который так и не был возвращен.

Процесс над бывшим гендиректором ОАО «Завод "Автоприбор"» 60-летним Алексеем Мельниковым во Фрунзенском райсуде Владимира длился ровно год. Он обвинялся в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия (ч. 2 ст. 201 УК РФ), мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и двух эпизодах растраты вверенного имущества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Гособвинитель требовал приговорить господина Мельникова к семи годам лишения свободы и штрафу в полмиллиона рублей. В итоге судья Дмитрий Рукин назначил подсудимому наказание на два с половиной года меньше запрошенного прокурором, а штраф увеличил на 200 тыс. рублей.

Как следует из приговора, бывший руководитель «Автоприбора», который некогда являлся поставщиком комплектующих практически для всех российских автогигантов, включая ВАЗ, ГАЗ, КамАЗ, стал его единоличным хозяином в 2005 году, скупив 100% акций общества.

А с 2011 года господин Мельников начал «действовать против интересов своего предприятия и его трудового коллектива».
Далее...

Темная материя Андрея Метельского

by topbloger 2. июля 2019 02:10
Скрытая недвижимость лидера столичных единороссов стоит 5,7 млрд рублейКогда мы говорим «Единая Россия» — это же не абстракция, это конкретные люди. Это лидеры, которые сядут в депутатские кресла, получат зарплату из нашего кармана и примут законы, по которым мы будем жить.


«Единая Россия» говорит сейчас всем москвичам: лидер нашей партии в Москве — Андрей Метельский. Он избран. Он лучший из нас. Он поведёт нас вперёд.

А мы на это заявляем сегодня: дорогая партия власти, Метельский действительно идеальный лидер для таких, как вы. Глава Единой России в Москве, зампред Мосгордумы Андрей Метельский — жулик и вор, каких мы давно не видели. Тайный бизнес в Австрии, сотни миллионов рублей на счетах, офшоры, гостиницы, автоцентры, рестораны, строительные компании — это небольшая часть того, что мы у него нашли. И все это оформлено на 75-летнюю мать.

Смотрите и помогите нам показать всем вокруг.


Андрей Николаевич Метельский. Вот он, наш парламентарий.


 01 07 2019 hxyi 03

Один из старейших депутатов МГД, чиновник с 2001 года, член президиума генерального совета партии Единая Россия. Глава этой партии в Москве. Четыре созыва подряд сидит в городском парламенте и метит сейчас в пятый. Представляет районы Гольяново, Северное Измайлово и Метрогородок. Если вы там прописаны, будьте начеку. Что самое смешное, Метельский идет на выборы как самовыдвиженец. Глава партии идет как самовыдвиженец. Подписи собирает по подъездам (на самом деле нет).
Далее...

Путь супруги Андрея Костина от шубохранилища к водохранилищу

by topbloger 1. июля 2019 18:50
Наталия Гордеева обустроилась между осужденными Манашировым и Лебедевым

Многоженец Андрей Костин не обижает своих фавориток — и бывших, и нынешних. Так, светская дама и мать внебрачного сына главы ВТБ Оксана Лаврентьева в свое время получила в качестве подарка Aston Martin DB9, Mercedes Benz S 500 L 4-MATIC, Mercedes Benz SL500, 195-метровую квартиру в ЖК «Кунцево» и особняк на Рублевке. Лаврентьевой стали предлагать контракты ювелирный дом «Космос-Золото» и косметический бренд Egomania, ее фотосессии помещали журналы ELLE, L`OFFICIEL, InStyle, Collezioni, Menu Magazine, HELLO, ОК, Grazia и «Домовой». В итоге она стала владельцем компании «Русмода», 250 сотрудников которой получают зарплату из неизвестного источника.

Пришедшая на смену Лаврентьевой телеведущая Наиля Аскер-Заде в обмен на свое расположение получила от главы убыточного банка 228-метровую квартиру в доме на 1-м Зачатьевском переулке стоимостью около 270 млн рублей. Апартаменты куплены у певца Александра Малинина при посредничестве топ-менеджера Внешторгбанка Кирилла Зимарина — личного кассира Костина из дочернего кипрского RCB Bank Ltd, через который глава ВТБ получал десятки миллионов долларов нелегальной зарплаты. Со временем в собственность ведущей перешли автомобиль БМВ Х5 ХDRIVЕ50I стоимостью $120 тыс, дворец в Жуковке и другие подарки на общую сумму в миллиард рублей.

Далее...

Сергея Петрова прессуют по схеме Майкла Калви

by topbloger 28. июня 2019 11:38
Чего добиваются от основателья «Рольфа»

Cледственный комитет России возбудил против ветерана Госдумы Сергея Петрова уголовное дело по ч. 3 ст. 193.1 Уголовного кодекса РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов). «[В 2014 году] соучастники через подконтрольный Петрову московский банк перечислили денежные средства в сумме 4 млрд рублей со счета компании «Рольф» на счет кипрской компании «Панабел лимитед», открытый в австрийском банке. В последующем указанные денежные средства через подконтрольные Петрову иностранные организации поступили в его обращение», — говорится в сообщении СК. Основатель автодилера «Рольф» бежал из России, в его офисах проводятся обыски. По данным «Ведомостей», вчера сотрудники СКР и ФСБ посетили представительства компании в Москве и Санк-Петербурге, изъяв всю офисную документацию.

Что произошло

Сам Петров называет происходящее попыткой рейдерского захвата: «предложения продать бизнес поступают каждый день. Последний раз – пару дней назад. Я не могу исключать, что кто-то пытается на этом заработать. Когда действует отдел «К» и ФСБ, никто не возражает, в судах сразу получают одобрения», - говорит он. По словам Сергея Петрова, подозреваемыми по делу проходят бывший гендиректор «Рольфа» Татьяна Луковецкая и бывший директор департамента анализа и развития бизнеса «Рольфа» Анатолий Кайро. Луковецкая в июне назначена вице-президентом по продажам и маркетингу в компании «Аурус», сообщала пресс-служба ФГУП НАМИ (у нее контроль в «Аурусе»). «Она находится в отпуске, вернется 4 июля», – говорит человек, знакомый с менеджерами «Ауруса». НапомнимДалее...

Алекпер Исмаилов расплатился за отца

by topbloger 24. июня 2019 11:27
У сына разорившегося владельца Черкизовского рынка конфисковали казино в Ченогории

Сын обвиняемого в разбое, убийстах и создании организованной преступной группировки лучшего друга Моники Беллуччи и московского экс-мэра Юрия Лужкова миллиардера Тельмана Исмаилова, Алекпер Исмаилов-младший, остался без казино Avala в чрногорской Будве, 31 игрового стола, 35 автоматов и 5 рулеток. Они попали под обеспечительные меры по кредиту в БМ-банке (бывший Банк Москвы, на 100% принадлежащий ВТБ), который Исмаилов-старший не вернул.


Как сообщает «Ъ», суд общей юрисдикции города Подгорицы (Черногория), удовлетворив заявление юристов ВТБ, принял решение об аресте 100% акций, принадлежащих Алекперу Исмаилову в компании Montenegro Management Group d.o.o. (MMG). Кроме того, обеспечительные меры наложены на 50% акций, принадлежащих MMG в компании Casino Avala Budva d.o.o., являющейся балансодержателем одноименного казино в городе Будве. При этом было ограничено право распоряжения объектом недвижимости в виде Casino Avala. Также арестовано 20% акций еще одной компании — Sanata d.o.o., в которой господин Исмаилов является гендиректором и совладельцем.


Следует отметить, что проблемы у Исмаилова-младшего, занимающегося игорным бизнесом в Черногории, возникли из-за его отца. В 2012–2014 годах БМ-банк предоставил компаниям Тельмана Исмаилова — ООО «Руслайн 2000»Далее...



Реклама

Список Компроматов

Избранное