Основатель ростовского Стелла-банка Константин Аверин вывел со счетов впоследствии обанкроченного учреждения около 92 млн рублей. По иску АСВ у него арестовано имущество на ту же сумму, сообщает "Ъ". Банк лопнул, руководивший им 11 дней директор Олег Петров отправлен в колонию за мошенничество, совладелец Александр Ерхов похитил 2 млрд, купил виллу в Мексике и сел в СИЗО.

Агентство страхования вкладов добивается возврата 92 млн рублей от Аверина с 2017 года. С тех пор дело прошло через все судебные инстанции, включая Верховный суд. Теперь требование к Константину Аверину вновь будет рассматриваться в ростовском арбитраже, который однажды уже отказал в его удовлетворении. В минувший понедельник Арбитражный суд Ростовской области вынес определение о наложении ареста на денежные средства и имущество в пределах суммы 92 млн рублей, принадлежащие основателю ростовского Стелла-банка - Аверину.

Спор рассматривается в рамках дела о банкротстве Стелла-банка. АСВ требует признать недействительными несколько сделок по выдаче Константину Аверину суммарно 91,9 млн рублей с его счетов в обанкротившемся банке и возвратить деньги в конкурсную массу. Сомнения АСВ в законности оспариваемых операций, в частности, связаны с тем, что они были проведены в преддверии банкротства кредитной организации. Суды трех инстанций отказали в удовлетворении требования АСВ, однако в апреле Верховный суд РФ отправил его на новое рассмотрение в ростовский арбитраж, который назначил заседание на 25 июня.
Далее...

Управление ФСБ по Карачаево-Черкесии объявило в федеральный розыск исполнительного директора двух ставропольских газовых компаний, бывшего министра культуры республики Уали Евгамукова, передает regnum.ru. Руководитель ОАО «Апанасейкирайгаз» и АО «Буденновскгазпромбытсервис» разыскивается в рамках уголовного дела о хищении у ПАО «Газпром» более 30 млрд рублей, сообщили 19 июня в ведомстве.

Евгамукова подозревают в участии в преступном сообществе, возглавляемом бывшим советником генерального директора ОАО «Газпром межрегионгаз» Раулем Арашуковым и «в реализации мошеннических схем по хищению природного газа в особо крупных размерах», говорится в сообщении управления ФСБ.

О том, что Уали Евгамуков (на фото) скрылся от следствия, сообщалось еще в феврале 2019 года, когда было возбуждено уголовное дело о хищении газа на сумму свыше 30 млрд рублей и были задержаны девять его фигурантов, в том числе отец и сын Арашуковы и еще семеро топ-менеджеров гагазовых предприятий Ставропольского края, Астраханской области, Карачаево-Черкесии и Дагестана.
Далее...

Арестованы крышевавшие сенатора-убийцу Рауфа Арашукова силовики, передает "Ъ". В московские СИЗО доставят задержанного замглавы СКР КЧР Казбека Булатова, следователя Андрея Филиппова и начальника центра противодействия экстремизму МВД Тимура Бетуганова. Им предъявят обвинение в превышении должностных полномочий, из-за которого девяти лет не удавалось раскрыть политические убийства, а также выявить ОПС Арашуковых.

Александр Бастрыкин на отдыхе в "Адиюх Пэлас"

Глава СКР Бастрыкин отдыхал в гостинице Арашуковых «Адиюх Пэлас», являвшейся резиденцией сенатора Рауфа Арашукова, фигуранта сразу двух уголовных дел о «заказных» убийствах.

Казбека Булатова, его бывшего подчиненного по СУ СКР старшего следователя по особо важным делам подполковника Андрея Филиппова и начальника ЦПЭ МВД по КЧР полковника полиции Тимура Бетуганова сотрудники ФСБ и центрального аппарата Следственного комитета задержали с третьей попытки. Вначале в отношении офицеров проводилась доследственная проверка, потом, в феврале этого года, силовики провели у них обыски, которые, впрочем, не принесли существенных результатов. И вот во вторник после новых обысков руководство комитета приняло решение об их задержании.
Далее...

Предыдущий лидер рейтинга Сулейман Керимов не вошел в пятерку сенаторов с самым большим доходом. Автор закона об оскорблении власти Андрей Клишас заработал 23,4 млн рублей, увеличив доход в четыре раза.

Наибольший доход среди членов верхней палаты задекларировал представитель Камчатского края Валерий Пономарев [главный спонсор "Единой России", согласно данным ЦИК - прим. Руспрес]. Сенатор заработал 2,3 млрд рублей. Он — совладелец «Океанрыбфлота», одного из крупнейших рыбопромышленных предприятий региона.

В 2017 году он получил 1,8 млрд рублей, его жена — 27 млн рублей. Пономарев владеет тремя квартирами общей площадью более 500 кв. м, пятью машино-местами, тремя нежилыми помещениями и четырьмя автомобилями. В автопарке сенатора — Bentley Bentayga W12, Bentley Arnage R, Ferrari F430 и ГАЗ-21 «Волга».

Пономарев в течение нескольких лет был самым богатым из членов верхней палаты, пока в 2017 году его не обогнал представитель Дагестана Сулейман Керимов. В прошлом году Керимов, которому недавно во Франции предъявили новые обвинения в уклонении от уплаты налогов, заработал 37,15 млн рублей. Это в 74 раза меньше, чем в 2017 году. В декларации нет зарубежных участков и вилл, во владении которыми его подозревают иностранные правоохранительные органы.

[interfax.ru, 12.04.2019, "Сенатор Сулейман Керимов за год потерял больше 2 млрд рублей дохода": Сенатор Сулейман Керимов задекларировал доход за 2018 год в размере 37 млн 152 тыс 182 рублей, что в 74 раза меньше прошлогоднего уровня, сообщается на сайте Совета Федерации.Далее...

Рауф Арашуков, арестованный по обвинению по трем статьям УК РФ, временно перестал быть сенатором, передает interfax.rur. Следователь объяснил свой запрос об отстранении тем, что Арашуков может угрожать участникам процесса, используя свой пост.

"В Совет Федерации поступила копия судебного постановления Басманного районного суда города Москвы о временном отстранении обвиняемого Р.Р.Арашукова от должности члена Совета Федерации с назначением с 12 марта 2019 года ежемесячного государственного пособия в размере прожиточного минимума", - говорится в пресс-релизе СФ, распространенном во вторник.

Басманный суд Москвы во вторник временно отстранил арестованного Рауфа Арашукова от должности члена Совета Федерации. Как ожидается, отстранение будет действовать до приговора суда либо прекращения уголовного преследования.

Рауфу Арашукову предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе (ч. 3 ст. 210 УК РФ), двух эпизодах организации убийства по предварительному сговору из корыстных побуждений (ч. 3 ст. 33, п. "ж, з" ч. 2 ст. 105 УК РФ) и давлении на свидетеля (ч. 4 ст. 309 УК РФ).

Согласно фабуле дела, сенатор может быть причастен к убийствам заместителя председателя общественного молодежного движения "Адыгэ-Хасэ" Карачаево-Черкесской республики Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова, а также избиению свидетеля убийства Жукова.
Далее...

После ареста советника гендиректора «Газпром межрегионгаза» Рауля Арашукова, название этой компании остается на слуху. Только за последние недели были взяты под арест руководители «Газпром газораспределение Ставрополь» Замир Борисов и Ирина Валешная, а директор «Газпром Межрегионгаз Владикавказа» Геннадий Саркисов уволился и бежал в Грузию. При этом в Санкт-Петербурге имущество, связанное с этой дочерней компанией миллеровского «Газпрома» оказалось записано на номинала, сообщает «Фонтанка».

Кто тут инвестор?
Когда Алексей Миллер в 2014 году перерезал ленточку свежепостроенного «Экспофорума», он мог вполне искренне принимать на свой счет восхищение самым крупным и современным выставочным центром на Северо-Западе. Его пресс-служба и в день закладки первого камня, и на открытии выпускала пресс-релизы, в которых говорилось, что именно «Газпром» построил этот комплекс.

Но Алексея Миллера, похоже, ввели в заблуждение. Спустя 10 дней после церемонии открытия комплекса Росреестр внес запись об оформлении всех прав на огромный выставочный центр в 133 тыс. м2 и землю под ним на истинных владельцев. Это ООО «Конгресс-Арена» (1/3 долей) и ООО «Экспо-холл» (2/3), и ни одно из них никакого отношения к «Газпрому» не имеет. Именно на них, кроме прав на объекты недвижимости, висит огромный долг — более 36 млрд рублей, которые, вероятно, и были потрачены на строительство «Экспофорума». Хотя инвестором до сих пор было принято считать «структуры «Газпрома»».
Далее...

Мосгорсуд без каких-либо ограничений освободил из-под стражи обвиняемого в крупном мошенничестве 69-летнего экс-сенатора от Карачаево-Черкесии Вячеслава Дерева. В СИЗО один из главных свидетелей по делу следующего сенатора от КЧР Рауфа Арашукова провел ровно год. Впрочем, защита господина Дерева считает, что никакой связи между освобождением их клиента и его показаниями на господина Арашукова нет.

К моменту рассмотрения очередного ходатайства следствия о продлении ареста Вячеслава Дерева тот провел в СИЗО ровно год [и, по его заявлению, получил там инфаркт - Руспрес] — максимально возможный срок содержания под стражей. Держать обвиняемого под арестом свыше этого срока (до полутора лет) можно лишь в исключительных случаях.

Несмотря на то что расследование 280-томного дела в отношении господина Дерева и его предполагаемых подельников уже завершено и сейчас они знакомятся с собранными материалами, в суде представитель ГСУ Следственного комитета России (СКР) продолжал настаивать на особой сложности расследования и необходимости продлить арест до 15 мая 2019 года. По словам следователя Александра Васильева, по делу проведено более 90 экспертиз и допрошено около 80 свидетелей. Кроме того, отмечалось в ходатайстве, обвиняемый Дерев обладает «обширными связями» в органах власти, а также значительными денежными средствами и может воспрепятствовать расследованию.
Далее...

В громком деле клана Арашуковых, который обвиняют в хищениях у «Газпрома» и заказных убийствах, продолжают появляться новые лица. Правоохранители задержали еще двоих подозреваемых, занимавших руководящие посты в структурах «Газпрома». Оперативники проводят десятки обысков, в том числе в домах высокопоставленных силовиков. Daily Storm выяснил, кто на этот раз оказался под подозрением в связи с расследованием дела Арашуковых.

Почти месяц назад мы узнали про дело клана Арашуковых, влиятельной семьи, которая фактически взяла под контроль экономику целого региона — Карачаево-Черкесской Республики. Все началось с демонстративного задержания Рауфа Арашукова, сенатора от КЧР. Его «взяли» прямо во время заседания Совета Федерации. В это же время был задержан и его отец Рауль, которого называют «газовым королем». Именно он, по версии силовиков, организовал ОПГ в республике. Арашуковым предъявляют сразу несколько обвинений: в хищении газа на 30 миллиардов рублей и заказных убийствах.

Родственники и друзья Арашукова-старшего занимали ключевые посты в разных региональных структурах «Газпрома» на Кавказе. Например, зять Арашукова Умар Калмыков (в розыске) управлял одним из филиалов ООО «Газпром Межрегионгаз Ставрополь», где Рауль был гендиректором. Об этом мы рассказывали здесь.

Силовики вбрасывают информацию о расследовании дела Арашуковых порционно. Сегодня стало известно о двух новых задержанныхДалее...

Еще двое подозреваемых задержаны по делу сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля. Как сообщает канал 360, это бывший генеральный директор ОАО „Ессентукская Теплосеть“ Замир Борисов (в настоящее время занимает должность заместителя директора по общим вопросам в АО „Газпром газораспределение Ставрополь“) и и. о. директора филиала ООО „Газпроммежрегионгаз Ставрополь“ в Минераловодском районе Ирина Валешная.

Следователи считают, что задержанные фигуранты дела способствовали заключению договоров на поставку предприятиям газовой отрасли Северо-Кавказского федерального округа большего объема газа, чем было необходимо для нужд потребителей. Газ похищали и продавали за наличные компаниям и физическим лицам. По версии следствия, Борисов и Валешная создавали условия для хищения газа, поставляемого несуществующим потребителям.

«В ближайшее время будет решен вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения и предъявлении обвинения», — сказала официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко

Вчера в СК РФ сообщили о проведении по делам Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова более 70 обысков в 22 населенных пунктах Дагестана. Следственные действия состоялись в организациях-потребителях природного газа. В рамках дела о хищении газа в поле зрения следователей попали, в том числе, ряд заместители руководителя управления СК по Карачаево-Черкесии Булатов и Езаов, заместитель руководителя отдела по ОВД СУ СК России по КЧР Кочкаров и подчиненный ему следователь Филиппов, заместитель министра — начальник полиции МВД по КЧР Боташев, начальник ЦПЭ МВД по КЧР Бетуганов, заместитель руководителя СУ СК России по Ставропольскому краю Шехмурзов, заместитель руководителя СУ СК России по Республике Дагестан Огузов. Силовики проверяют их причастность к коррупции. Кроме того, по словам источников в силовых структурах, обыски прошли и у бывшего премьера Карачаево-Черкесии руководителя ФКУ «Налог-Сервис» по СКФО Федеральной налоговой службы Руслана КазаноковаДалее...

Зять Рауля Арашукова Руслан Агоев арестован заочно и объявлен в международный розыск, сообщает «Ъ». Бывший директор «Ставропольгоргаза», женатый на дочери бизнесмена, подозревался в посредничестве при заказном убийстве, теперь его обвиняют еще и в причастности к многомиллиардному хищению газа, совершенному в составе организованной преступной группы.

Советник гендиректора ООО "Газпром межрегионгаз" Рауль Арашуков арестован по делу о хищении природного газа на более чем 30 миллиардов рублей. Под стражей также находятся его племянник, гендиректор "Газпром газораспределение Астрахань" Руслан Арашуков, и топ-менеджеры ряда газовых компаний Северного Кавказа. Представляющий интересы Руслана Агоева адвокат Сергей Шишов подтвердил, что его клиент также является фигурантом этого дела. Следствие полагает, что к хищениям причастен и сын Рауля Арашукова, сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков, арестованный по обвинениям в убийствах, участии в организованном преступном сообществе и давлении на свидетеля.

По версии следствия Рауф Арашуков был заказчиком убийств заместителя главы общественного движения «Адыгэ Хасэ» Аслана Жукова и политического деятеля Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова. По словам одного из обвиняемых в убийствах Расула Аджиева, деньги за убийство господина Жукова (1 млн рублей) были переданы именно через Руслана Агоева, у которого Аджиев работал телохранителем.
Далее...